Журнал "Экономическая теория преступлений и наказаний" №5-2 //
   "Криминальная глобализация экономики.
   Часть II. Криминальное мировое хозяйство как система".

WEB-РЕСУРСЫ ПО НЕКОТОРЫМ АСПЕКТАМ ТЕНЕВОГО МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

При составлении обзора Web-ресурсов о фальсификации товаров, об отмывании капиталов и о нелегальной миграции за основу взяты материалы с серверов "Институт правовых реформ" (Центр по изучению организованной преступности, коррупции и правовых реформ в Грузии) и "Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption".


О фальсификации товаров

Компьютерра (Раздел "Компьютерное пиратство")

    На данной странице сайта еженедельного журнала "Компьютерра" размещены ссылки на сообщения данного журнала и иных СМИ за 2001-2002 гг. о компьютерном пиратстве (нелицензионном распространении программного обеспечения) в России и за рубежом. В подразделе "Библиотека" можно найти архив сообщений по данной тематике за 2000-2001 гг.


CNews. Computers, communication, e-commerce

    На сервере данного Интернет-издания, посвященного высоким технологиям, можно найти много сообщений о нелицензированном копировании компьютерных программ, хакерстве и других видах компьютерной преступности.


Alliance Against Conterfeiting & Piracy (ААСР)

    На сайте данной международной организации в разделе "Newsletters" размещены тексты двух ежегодных обзоров (Summer 2001и Summer 2000).


Commercial Crime Services

    Данный сайт размещен на сервере "International Chamber of Commerce" (ICC). В разделе "News Archives" находятся архивы сообщений по проблемам фальсификации товаров и иным видам экономической преступности с 1999 г. В частности, здесь можно ознакомиться со следующими материалами за 2002 г.:

  • ICC's commercial crime unit uncovers new investment scam (London, 10 June 2002);

  • Get wise to fraud danger - and stay in business (Paris, 23 May 2002);

  • IMB search leads Thai authorities to hijacked tanker (Bangkok, 21 May 2002);

  • War against terror requires new financial tactics, CCS lecture to hear (London, 13 May 2002);

  • CCS launches Financial Fraud Report (London, 3 May 2002);

  • CCS issues warning about online sugar fraud (London, 18 April 2002);

  • High interest bank accounts are too good to be true, says CCB (Paris, 3 April, 2002);

  • Ship tagging will help fight against maritime crime (London, 25 March 2002);

  • Businesses using wireless systems are exposed to hackers (London 22 March 2002);

  • Business is waking up to crime threat (London, 21 February 2002);

  • Course will help businesses fight crime in the digital age (London, 12 February 2002).


International Anti-Counterfeiting Coalition Inc (IACC)

    На сервере этой организации можно найти материалы о подделке товаров американских фирм, о потерях экономики США от этих пиратских действий и о борьбе с ними.


Отдельные тексты



Об отмывании денег

Global Policy Forum (подраздел "Archived Articles on Money Laundering")

    Обширная (более 100) подборка сообщений СМИ по проблемам отмывания СМИ за 1998-2001 гг. За 2001 г., например, приведены следующие тексты:

  • Al Qaeda Cash Tied to Diamond Trade (November 2, 2001) (Washington Post);

  • China Dithers Over Anti-Money-Laundering Bodies (October 17, 2001) (Reuters);

  • Laundry of Choice for Criminals (October 10, 2001) (Guardian);

  • Ancient Secret System Moves Money Globally (October 3, 2001) (New York Times);

  • The Ethics of International Finance (September 26, 2001) (Guardian);

  • Roadblocks Cited in Efforts to Trace bin Laden' Money (September 20, 2001) (New York Times);

  • Brown Urges "Terrorist Money" Clampdown (September 19, 2001) (Reuters);

  • Small Wars, Small Arms, Big Graft (July 10, 2001) (Christian Science Monitor);

  • In Pursuit of the Money-Launderers (July 9, 2001) (Financial Times);

  • After Dirty Air, Dirty Money (June 20, 2001) (ATTAC);

  • Tax Havens: Releasing the Hidden Billions for Poverty Eradication (June, 2001) (Policy Department of Oxfam);

  • The Consequences of Money Laundering and Financial Crime (May 2001) (Economic Perspectives);

  • The Electronic Age Has Made it Much Harder for Banks to Recognize Suspect Funds (April 19, 2001) (Financial Times);

  • Clamping Down on Kleptocrats (March 20, 2001) (Financial Times);

  • Ex-Financier Used Code Names and Dummy Firms, Witness Says (March 13, 2001) (New York Times);

  • Citibank Criticized for Slow Response to Money Laundering Scheme (February 27, 2001) (New York Times).


International Money Laundering Information Network

    На данном сервере в разделе "Research and Analysis" размещены следующие материалы о международном отмывании денег:

  • Walker J. Estimates of the Extent of Money Laundering in and through Australia. Prepared for the Australian Transaction Reports and Analysis Centre by Consulting Services (September 1995);

  • Control of the proceeds of crime. The United Nations Economic and Social Council, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice (Fifth Session, May 1996), Report of the Secretary-General (3 April 1996);

  • Countering Money Laundering (1997);

  • Quirk P.J. Money Laundering: Muddying the Macroeconomy (1997);

  • Financial havens, banking secrecy and money laundering. Office for Drug Control and Crime Prevention; Vienna, Austria (December 1998);

  • Senate Hearing: A Private Banking and Money Laundering: A Case Study of Opportunities and Vulnerabilities (November 1999);

  • Report of the Commonwealth Secretariat/World Bank Task Force on Small States: "Small States: Meeting Challenges in the Global Economy" (February 17-18, 2000);

  • Report of Minority Staff of the Permanent Subcommittee on Investigations:

  • Correspondent Banking: A Gateway for Money Laundering (February 5, 2001);

  • Russian Capitalism and Money-Laundering (Vienna March 2001);

  • Money Laundering Typologies. Analysis of trends in money laundering. 2001-2002 Report by the Financial Action Task Force on money laundering (1 February 2002).


Money Laundering Links

    Составленный Роем Дэвисом (Roy Davies) крупный каталог (более 50 сетевых адресов) англоязычных серверов и отдельных текстов, посвященных проблемам отмывания денег.


Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

    На сервере этой главной международной организации, координирующей борьбу правоохранительных органов и иных организаций против отмывания денег, расположены отчетные материалы всех ее ежегодных собраний - от FATF-I (Paris, 7 February 1990) до FATF-XII (Paris, 22 June 2001), а также ряд иных ее документов и материалов:

  • FATF Review to Identify Non-Cooperative Countries or Territories: Increasing the Worldwide Effectiveness of Anti-Money Laundering Measures(22 June 2001);

  • First FATF Review to Identify Non-Cooperative Countries or Territories (22 June 2000);

  • Criteria for Defining Non-Cooperative Countries or Territories (14 February 2000);

  • Consultation Paper on the Review of the FATF Forty Recommendations (30 May 2002);

  • Review of FATF Anti-Money Laundering Systems and Mutual Evaluation Procedures 1992-1999 (16 February 2001);

  • FATF Best Practice Guidelines on Providing Feedback to Reporting Financial Institutions and Other Persons (25 June 1998);

  • Evaluation of Measures Taken by FATF Members Dealing with Customer Identification (19 June 1997);

  • Evaluation of Measures Taken by FATF Members Dealing with Asset Confiscation and Provisional Measures (19 June 1997);

  • FATF Special Recommendations on terrorist financing;

  • Guidelines for financial institutions in detecting terrorist financing;

  • Money Laundering (FATF/OECD Policy Brief, July 1999); и др.


Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

    На сайте данной организации в разделе "Publications" расположены следующие тексты:

  • FinCEN SAR Bulletins (1996 - 2002 гг.);

  • Project Gateway - 1998 Annual Report;

  • FinCEN Follows the Money - A Local Approach to Identifying and Tracing Criminal Proceeds;

  • FinCEN Strategic Plan 2000-2005;

  • FinCEN Strategic Plan 1997-2002;

  • Reviews of the Suspicious Activity Reporting System (SARS);

  • Suspicious Activity Reporting & Casinos (April 1998);

  • Non-Bank Financial Institutions: A Study of Five Sectors by Coopers & Lybrand Consulting (February 1997);

  • International Narcotics Control Strategy Report (INCSR);

  • FATF 40 Recommendations;

  • FATF Typologies Report 2000-2001;

  • FATF Typologies Report 1998/1999;

  • Treasury and Justice Release Money Laundering Strategy 2000;

  • Treasury and Justice Release Money Laundering Strategy 1999.


Money Laundering

    Данный сайт, расположенный на сервере OECD (ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития), содержит следующие текстовые материалы:

  • FATF to Publish Annual Report and Report on Noncooperative Countries and Territories;

  • Financial Action Task Force releases Public Consultation Paper on the Review of the Forty Recommendations;

  • FATF Acts Against Terrorist Financing, Money Laundering and Noncooperative Jurisdictions (February 2002);

  • FATF Decides to Impose Countermeasures on Nauru (November 2001);

  • OECD Publishes Report on Corporate Secrecy and its Misuses;

  • Developments in Non-Cooperative Countries and Territories (June 2001).


Отдельные тексты



О нелегальной миграции

Alien Migrant Interdiction

    Данный сервер посвящен деятельности службы береговой охраны США, защищающей страны от проникновения нелегальных мигрантов. Здесь размещены материалы по следующим разделам:

  • History of Coast Guard in Illegal Immigration (1790 - 1965);

  • International Information Programs: Chinese Alien Smuggling;

  • Coast Guard Interdiction Statistics;

  • INS Statistics;

  • Congressional testimony on Migrant Interdiction Before the Subcommittee on Immigration and Claims, 18 May 1999; и др.


Australian Institute of Criminology (AIC) (раздел "People Smuggling")

    На сервере данного научного института размещены многочисленные аналитические материалы по проблемам нелегальной миграции в Австралию и другие страны мира.

    В секции "AIC Reports" находятся следующие статьи:

  • Fiona David. Human Smuggling and Trafficking: An Overview of the Response at the Federal Level // Research and Public Policy Report No. 24;

  • Rebecca Tailby. Organised Crime and People Smuggling/Trafficking to Australia // Trends and Issues in Crime and Criminal Justice No. 208;

  • Adam Graycar. Human Smuggling (Centre for Criminology, The University of Hong Kong, 19 February 2000);

  • Paul Williams. The Need for a Shared Central Database on Human Trafficking (Seminar on Trafficking in Humans, Philippines Centre on Transnational Crime, Manila, 12 September 2001);

  • Fiona David. New threats or old stereotypes? The revival of 'trafficking' as a discourse (AIC conference "History of Crime, Policing and Punishment", December 1999);

  • Rebecca Tailby. People Smuggling: an Australian Perspective (Australian Federal Police College, Canberra, 28 June 2000);

  • Fiona David. People Smuggling in Global Perspective (AIC Conference "Transnational Crime", Canberra, 9 March 2000);

  • Adam Graycar and Rebecca Tailby. People Smuggling: National Security Implications (Australian Defence College, Canberra, 14 August 2000);

  • Rebecca Tailby. People Smuggling: Recent Trends and Changing Responses (4th National Outlook Symposium on Crime in Australia, Canberra, 21 June 2001);

  • Adam Graycar. Trafficking in Human Beings (International Conference on Migration, Culture and Crime, Israel, 7 July 1999).

  • В секции "Other Documents, Reports and Papers" размещены еще некоторые статьи о нелегальной миграции:

  • Stephen Schneider, Margaret Beare and Jeremy Hill. Alternative Approaches to Combating Transnational Crime;

  • Focus on Human Trafficking // Organised Crime and Corruption Watch, Vol.2, No.1, Spring 2000;

  • Focus: Trafficking in Human Beings // Organised Crime Watch - Russia, Vol.1, No.2, February 1999;

  • Amy O'Neill Richard. International Trafficking in Women to the United States: A Contemporary Manifestation of Slavery and Organized Crime (US Department of State, Center for the Study of Intelligence Report);

  • Andreas Schloenhardt. Organised Crime and the Business of Migrant Trafficking: An Economic Analysis;

  • People Smuggling // Australian Immigration Factsheets, No. 73;

  • John McFarlane. People Smuggling: A Serious Issue in a Volatile Region // Platypus. No. 64. Oct. 1999. Р. 39-48;

  • Tony McInerny. People Smuggling - An Inhuman Trade // Platypus. No. 68. September 2000. Р. 2-7.

  • Brian Iselin. Postcard from China // Platypus. No. 66. March 2000;

  • Fiona David, AIC and Paola Monzini, UNICRI. Rapid Assessment: Human Smuggling and Trafficking from The Philippines (1999);

  • Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report;

  • UNIFEM: Trafficking in SE Asia; и др.


Global Issues: Trafficking

    На данном сервере размещены официальные документы правительства США и американских правоохранительных организаций о нелегальной миграции:

  • Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report;

  • Future U.S. Activities Against Trafficking (Department of State, February 14, 2002);

  • U.S. Efforts to Combat Trafficking in Persons (Department of State, February 14, 2002);

  • State Department Programs to Combat Trafficking (Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, February 01, 2001);

  • U.S.-International Antitrafficking Initiatives (President's Interagency Council on Women, March 2000);

  • Combating Trafficking in South Asia (White House, March 22, 2000);

  • Victims of Trafficking and Violence. Protection Act of 2000 (Text of U.S. law enacted October 28, 2000);

  • Trafficking in Women and Children: The U.S. and International Response (Congressional Research Service Report. May 2000);

  • International Trafficking of Women to the United States (Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency, April 2000);

  • U.S. Country Plan Against Trafficking (President's Interagency Council on Women. March 2000);

  • Opening Statement of the U.S. Delegation to the UN Protocol to Prevent, Suppress, and PunishTrafficking in Persons, Especially Women and Children (Vienna, Austria. January 18, 2000);

  • Memorandum on Steps to Combat Violence Against Women and Trafficking in Women and Girls (White House. March 11, 1998);

  • U.N. Convention on Transnational Organized Crime (Texts, background and convention documents. December 12-15, 2000);

  • New U.N. Treaty Targets International Crime (November 17, 2000);

  • UNGA Adopts Documents on Transnational Crime, Trafficking (Excerpts from proceedings. November 15, 2000);

  • Proposed Action Plan 2000 for Activities to Combat Trafficking in Human Beings (Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). November 1999);

  • Trafficking In Human Beings: Implications For The OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). September 1999);

  • Communication on Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploitation (European Union);

  • Creating an International Framework for Legislation to Protect Women and Children from Commercial Sexual Exploitation ('The Protection Project') (Women and Public Policy Program (WAPPP), Harvard University);

  • Trafficking in Human Beings (International Conference on Migration, Culture and Crime, Australian Institute of Criminology, July 1999);

  • Trafficking in Women for the Purpose of Sexual Exploitation (Swedish Foundation of Women's Forum, August 1998); и др.


Global March Against Child Labour (раздел "Stop Child Trafficing")

    В секции "Library" на этом сервере находятся следующие тексты:

  • Child Trafficking in Albania... (формат PDF);

  • Combating Trafficking in South-East Asia... (формат PDF);

  • Crossing Borders Against Trafficking in Women and Girls...;

  • Factbook on Global Sexual Exploitation... (Full Report);

  • Information Campaign against Trafficking in Woman from Ukraine... (формат PDF);

  • Innocent Victims: Trafficking in Women and Girls across Nepal -India Border...;

  • Militarism, Colonialism, and the Trafficking of Women...;

  • Sex Trafficking of Women in the United States... (формат PDF);

  • Traffickers' New Cargo: Naive Slavic Women...;

  • Trafficking and Prostitution: The Growing Exploitation of Migrant Women From Central and Eastern Europe...;

  • Trafficking and Selling of children within West Africa...;

  • Trafficking in Children for Labour Exploitation in the Mekong Subregion: a Framework for Action...;

  • Trafficking in Human Beings: The Slavery that Surrounds us...;

  • Trafficking in Migrants as it affects Panama...;

  • Trafficking in Women and Children: The U.S. and International Response...;

  • Trafficking in Women from the Dominican Republic for Sexual Exploitation...;

  • Trafficking in Women to Austria for Sexual Exploitation... ;

  • Trafficking in Women to Italy for Sexual Exploitation...;

  • US Department of State Human Rights Report 1999;

  • Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000 - Trafficking in Persons Report... (формат PDF).

  • Кроме того, интересная подборка информационных сообщений о международной торговле женщинами и детьми, сгруппированных по странам мира, находится в секции "Statistics".


International Organization for Migration

    В разделе "Publications" на этом сервере расположены тексты публикаций из бюллетеня "Trafficking in Migrants":

  • Traffickers Make Money Through Humanitarian Crises (1999);

  • Des moyens existent pour lutter contre la traite des migrants dans le monde (2000);

  • Existen formas de detener el trafico mundial de migrantes (2000);

  • Focus on the Balkans (2000);

  • Information Campaigns Against Trafficking (2000);

  • There are Ways to Curb the Worldwide Traffic in Migrants (2000);

  • New IOM Figures on the Global Scale of Trafficking (2001);

  • Nuevos estudios de la OIM sobre la trata de personas (2001);

  • Temporary Resident Permits: A New Way to Protect Trafficking Victims? (2002); и др.

  • Некоторые материалы о нелегальной миграции расположены также в разделе "Counter-Trafficking".


Osterreichisches Forum Fur Migrationsstudien (раздел "Undocumented/Illegal Migration")

    На сервере этой австрийской организации находится библиография работ по проблемам нелегальной миграции, а также тексты статей сотрудников OFM:

  • Widgren Jonas. Multilateral cooperation to combat trafficking in migrants and the role of international organiszations, discussion paper presented at the Eleventh IOM Seminar: International response to trafficking in migrants and the safeguarding of migrant rights, Geneva 26-28 October 1994 [формат PDF];

  • The relationship between organized crime and trafficking in aliens. Study prepared by the Secretariat of the Budapest Group, Vienna 1999 [формат PDF].


Q Web (раздел "Trafficking in Women and Girls")

    В подразделе "Online Articles" даны электронные адреса текстов по проблемам нелегальной перевозки женщин и детей (более 50), сгруппированные по регионам. Например, в секции "Europe" даны отсылки на следующие тексты:

  • ECPATUK, What the Professionals Know: The trafficking of children into, and through, the UK for sexual purposes, 2002;

  • EUROPEAN COMMISSION, Trafficking in Women: The misery behind the fantasy: from poverty to sex slavery, 2001;

  • EUROPEAN COMMISSION, Proposal for a Council Framework Decision on combating in human beings and Proposal for a Council Framework Decision on combating the sexual exploration of children and child Pornography, 2000;

  • The German Ministry of Foreign Affairs and the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), Europe against Trafficking in Persons (Conference Report), 2001;

  • GLOBAL SURVIVAL NETWORK in collaboration with the International League for Human Rights, Crime & Servitude: An Exposй of the Traffic in Women for Prostitution from the newly independent States;

  • HUMAN RIGHTS WATCH. Memorandum of Concern. Trafficking of Migrant Women for Forced Prostitution into Greece, 2001;

  • INTERNATIONAL ABOLITIONIST FEDERATION. Prostitution in the Nordic Countries, 2001;

  • THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. Trafficking and Prostitution: The Growing Exploitation of Migrant Women from Central and Eastern Europe, May 1995;

  • THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. Trafficking in Women to Austria for Sexual Exploitation, June 1996;

  • THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. Trafficking in Women to Italy for Sexual Exploitation, June 1996;

  • IOM HELSINKI. Trafficking in Women in the Baltic States: Legal Aspects Research Report, 2001, ISSN 1238-8211, Report 47/01. Annex I: Research Project on Trafficking in Women in the Baltic States: Research Outline for the Legal Module. Annex II: Research, Information and Legalization on Trafficking in Women in the Estonia. Annex III: Trafficking in Women - Latvia. Annex IV: Trafficking in Women - Lithuania;

  • MCDONALD, Lynn, MOORE, Brooke and TIMOSHINKA, Natalya. "Migrant Sex Workers from Eastern Europe and the Former Soviet Union: The Canadian Case", 2000. Centre for Applied Social Research University of Toronto;

  • MINNESOTA ADVOCATES FOR HUMAN RIGHTS, Trafficking in Women: Moldava and Ukraine, December 2000;

  • RENTON, DANIEL. Child Trafficking in Albania, Save the Children, 2001;

  • Somerset, Carron. What the Professionals Know: Trafficking in Children into, and through, the UK, ECPAT UK, 2001;

  • THE SWEDISH MINISTRY FOR FOREGIN AFFAIRS. Trafficking in Women and Children in Asia and Europe.2001;

  • UNICEF: Trafficking in Human Beings in Southeastern Europe: an inventory of the current situation and responses to trafficking in human beings in Albania, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Federal Republic of Yugoslavia and FYR Macedonia;

  • UNITED NATIONS INTERIM ADMINISTRATION MISSION IN KOSOVO, UNIMIK: Regulation no 2001/4 on the Prohibition of Trafficking in Persons in Kosovo;

  • UNICEF, Women in Transition: Regional Monitoring Report No. 6, 1999.


Отдельные тексты




Публикации 1997 - 2001 г. в информационном бюллетене "Борьба с преступностью за рубежом (по материалам зарубежной печати)" о теневых аспектах мирового хозяйства

Контрабанда наркотиков

2000 г.

    Вооруженная борьба с наркокартелями в Колумбии - № 1;

    Международная сеть наркобизнеса - № 3;

    Борьба с колумбийской наркомафией: война на два фронта - № 5;

    Незаконные перевозки наркотиков морскими судами - № 9;

    Сотрудничество таможенных организаций в борьбе с незаконным оборотом наркотиков - № 11.


2001 г.

    Наркодоллары: "горючее" для глобального терроризма - № 1;

    Расследование о причастности ЦРУ к контрабанде наркотиков в США в 80-х годах - № 1;

    О результатах антинаркотической операции в Колумбии - №1.

    Пограничные проблемы Таиланда и Мьянмара из-за производства наркотиков - № 3;

    Угроза безопасности США со стороны латиноамериканских наркокартелей - № 4;

    Некоторые факты войны между наркокартелями Колумбии - №4;

    Некоторые итоги антинаркотической программы в Боливии - № 5;

    Борьба с наркобизнесом в Центральной Азии - № 5;

    Проблемы транспортировки наркотиков через Венгрию - № 6;

    Исламский терроризм и наркоторговля в Узбекистане - № 7.



Другие виды контрабанды

1997 г.

    Борьба с контрабандой спиртных напитков и сигарет в США и Канаде - №11.


1998 г.

    Борьба с нелегальной торговлей стрелковым оружием и стратегическими технологиями - № 12.


1999 г.

    Участие Интерпола в борьбе с нелегальной торговлей стрелковым оружием - № 1;

    О поиске украденных художественных ценностей - № 3;

    Борьба с таможенными нарушениями в рамках ЕЭС - № 8.


2000 г.

    Контрабанда огнестрельного оружия из Албании - № 1.



Компьютерная преступность

1998 г.

    Кибернетический терроризм как элемент будущих информационных войн - № 3


2001 г.

    Некоторые особенности современного кибертерроризма - № 2;

    Кибернетические вирусы - № 8;

    Современная проблема международной киберпреступности - № 10;

    Кибертерроризм - самая серьезная угроза для гражданской авиации - № 11

    Проблема защиты информации в области электронной коммерции - № 11



Международная организованная преступность

1998 г.

    Международная организованная преступность - № 3.


1999 г.

    Стратегия борьбы с международной преступностью - № 7;

    Перспективы международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью - № 6;

    Усиление международного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью - № 11;

    Международные аспекты борьбы с организованной преступностью и терроризмом - № 12.


2001 г.

    Организованная преступность - глобальная угроза национальной безопасности - № 3;

    Транснациональная преступность в новом тысячелетии - № 5;

    О возможной эволюции транснациональной организованной преступности - № 6;

    Невидимая криминальная революция - № 9.



Отмывание денег

1998 г.

    Отмывание денег - проблема международной политики - №


1999 г.

    Вопросы борьбы с отмыванием денег в США - № 3.


2000 г.

    Особенности борьбы с отмыванием денег в эпоху электронизации банковских операций - № 3;

    Современные способы отмывания денег - № 6.


2001 г.

    Совершенствование методов борьбы с отмыванием денег - № 9;

    Слушания об отмывании денег в комитете палаты представителей Конгресса США - № 10;

    О решение проблем борьбы с отмыванием грязных денег - № 5.



Морское пиратство

1997 г.

    Проблемы морского пиратства - № 11.


2000 г.

    Растущая угроза современного морского пиратства - № 4;

    Международные проблемы борьбы с пиратством - № 10.


2001 г.

    История борьбы с морским пиратством: новое решение старой проблемы - № 2;

    Планы ассоциации АСЕАН по борьбе с пиратством на море - № 4.



Нелегальная миграция, торговля людьми

2001 г.

    О борьбе с сексуальной эксплуатацией женщин в Великобритании - № 3;

    Принимаемые Венгрией меры по борьбе с незаконной миграцией в страны ЕС - № 6.