Журнал "Экономическая теория преступлений и наказаний" №5-2 //
   "Криминальная глобализация экономики.
   Часть II. Криминальное мировое хозяйство как система".

Оценка реальности угрозы, исходящей от международной преступности (Доклад Совета Национальной Безопасности США, 2000 г.)(1)

В 2000 г. межведомственная рабочая группа Правительства США подготовила доклад, посвященный комплексной оценке угрозы, которую представляет международная преступность американской нации, американским деловым и финансовым институтам, а также в целом мировой безопасности и стабильности. Глава I данного доклада посвящена мировой ситуации по проблеме международной преступности, определяя факторы обострения проблемы международной преступности. В главе II дан обзор международных преступлений, затрагивающих интересы США, при особом внимании к анализу их воздействия на жизнь американцев и на издержки американских предпринимателей, а также их влияния на интересы национальной безопасности США во всем мире. Глава III посвящена сферам международной преступной деятельности в современном мире. Этот раздел включает анализ движущих факторов того, почему разные страны или регионы допускают процветание преступных организаций и международной преступной деятельности, а также оценку степени влияния международной преступной деятельности на стабильность в этих странах и регионах. В этом же разделе описываются основные признаки, преступные операции и международная активность организованных преступных групп, созданных в этих странах или регионах. Глава IV анализирует значение международной преступности для стратегических интересов США. Финальная глава V излагает перспективу будущего международной преступности - как, по мнению американских аналитиков, она будет развиваться в следующие 10 лет. Мы предлагаем вниманию читателей наиболее интересные, на наш взгляд, разделы данного документа - главы II и V.


Глава II. Влияние международной преступности на интересы США

Угроза интересам США со стороны международной преступности выражается в росте криминального использования глобализации как торговли и финансов, так и постоянно обновляющихся технологий. Эти тенденции способствуют созданию новых механизмов контрабанды, ведения незаконной торговли, отмывания денег и вовлечения в крупномасштабные финансовые преступления. Наряду с тем, что организованные преступные группы извлекают огромную выгоду из этих изменений, глобализация и технический прогресс влекут за собой совершенно ненамеренное вовлечение законных видов бизнеса в сферу экономической преступности.

Руководство ICCS (International Crime Control Strategy) заявляет, что международная преступность угрожает жизненным интересам США по трем основным взаимосвязанным направлениям:

  • Угроза американской нации и обществу в целом, которая влияет на жизнь, жизнеобеспечение и социальное благосостояние американских граждан, живущих в стране и за границей.

  • Угроза американскому бизнесу и финансовым институтам, которая влияет на торговлю, конкурентоспособность американских товаров и интересы США в сфере стабильности мировой финансовой системы.

  • Угроза общей стабильности и безопасности, которая влияет на обширные интересы США в поддержание мира, демократии и свободной рыночной системы, в особенности там, где незаконные режимы поощряют разработку и совершенствование оружия массового уничтожения или где могут быть дислоцированы военные силы США.

Эта глава посвящена в основном именно тем видам международной преступности, которые квалифицируемым ICCS как угроза интересам США - угроза американским гражданам, бизнесу и интересам национальной безопасности.

  • Международный терроризм и контрабанда наркотиков в основном непосредственно угрожает американскому образу жизни и собственности граждан США.

  • Незаконная миграция, международная торговля женщинами и детьми, а также экологические преступления могут представлять непосредственную угрозу безопасности, здоровью, стабильности, ценностям и другим значимым интересам американского общества, так же как и всему мировому сообществу в целом, ведущим членом которого является США.

  • Нелегальное перемещение и продажа товаров через международные границы с нарушением американских и международных норм, включая нелегальное перемещение и контрабанду материалов для изготовления оружия массового уничтожения, оружия, драгоценных камней и металлов, - все это вредит политике национальной безопасности США по изоляции враждебных правительств и обеспечению региональной стабильности.

  • Экономические преступления в сфере торговли - такие как пиратство, распространение контрабандных товаров, нарушение интеллектуальных прав путем производства пиратской и поддельной продукции, промышленного и экономического шпионажа, а также коррумпированность иностранного бизнеса - приносят американским компаниям огромные убытки и влияют на их конкурентоспособность на мировом рынке.

  • Финансовые преступления, такие как подделка американской валюты и других денежных средств, изощренные схемы мошенничества в отношение и отдельных лиц, и бизнеса в целом, высокотехничные компьютерные преступления, направленные против бизнеса и финансовых институтов, отмывание денег, - все это влечет финансовые убытки для американских граждан и компаний как в США, так и за их пределами, способствуя дестабилизации международной финансовой системы.

ТЕРРОРИЗМ

Многие международные террористические организации продолжают рассматривать США как основную цель своей деятельности. Они демонстрируют свои оперативные возможности в разрушении огромного количества объектов с использованием как самых простых, так и самых изощренных методов. Взрыв в Мировом торговом центре в 1993 г. в Нью-Йорке, взрывы в Саудовской Аравии в 1995, 1996 гг., убийство западных туристов в 1997 г. в Луксоре (Египет), взрывы в американских посольствах в 1998 г. в Кении и Танзании, диверсия против американского эсминца "Кул" в октябре 2000 г. в Йемене - все это подтверждает опасность международного терроризма для жизни и собственности американцев как в стране, так и за ее пределами.

В 1999 г. было совершено 169 террористических актов в отношении США, что на 52% больше, чем в 1998 г., когда их число составило 111, включая взрывы в посольствах США в Найроби, Кения и Дар-эс-Салаам, Танзания.

Угроза терроризма для американских граждан и интересов национальной безопасности исходит преимущественно от организованных групп, созданных на основе политических, этнических и религиозных интересов в странах их базирования, а также от государств-спонсоров террористических организаций и транснациональных групп.

Традиционные упрочившиеся террористические организации - часть из них поддерживается государствами, такими как Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Судан, Северная Корея и Куба - представляют наибольшую опасность. В частности, Иран, который все еще рассматривает терроризм как легитимный способ ведения внешней политики, поддерживает террористическую инфраструктуру и связи с исламскими экстремистами и палестинскими группировками.

Новой угрозой последнего времени стали исламские террористические группировки с неясными международными интересами. Эти группы, иногда со свободным членством, привлекают сторонников в различных странах и получают поддержку больше от различных неформальных международных экстремистских организаций, придерживающихся сходных взглядов, чем от государств, спонсирующих терроризм. Многие из этих террористов встретились и познакомились во время войны в Афганистане или после прошли там военную подготовку и получили знания в области организации и подготовки взрывов.

Международные изменения в сфере политики и экономики, используемые наркобизнесом и организованной преступностью, увеличивают возможность террористических групп действовать в любой точке мира. Международные террористические группы особенно преуспевают в использовании преимуществ все более открытых границ и глобализации международных процессов перемещения людей, капиталов и товаров через государственные границы. Вслед за наркобизнесом и прочими криминальными организациями террористы становятся искушеннее в использовании компьютерных технологий, что улучшает их коммуникации и качество снабжения.

Хотя террористические группировки имеют одинаковую с криминальными организациями потребность в перемещения людей, денег и материалов через международные границы, традиционно они практически не сотрудничают. Террористические группы поддерживают свою собственную тайную сеть и, как правило, работают во всех сферах так, чтобы свести к минимуму риск разоблачения. Однако, несмотря на это, имеется возможность сотрудничества между транснациональными террористическими группами и преступными организациями:

  • Часть террористических групп, не имеющих единого государственного спонсора, могут использовать преступную деятельность как средство финансирования своих операций.

  • Часть террористических группировок обращаются к организованным преступным организациям для получения помощи в приобретении современных видов оружия и материалов.

НАРКОБИЗНЕС

Издержки наркомании. Мировая индустрия торговли наркотиками - одна из основных угроз социальной стабильности и благосостоянию США. Помимо ужасной человеческой цены наркомании и связанным с ней болезням (в том числе ВИЧ и СПИДу), сопутствующих тем, кто употребляет наркотики, это явление оказывает огромное влияние на социальное устройство, что отражается на всех американцах. Наркомания повсюду разрушает семейные узы и накладывает отпечаток на жизнь детей, часто - навсегда.

  • По данным National Household Survey on Drug Abuse, 14,8 млн американцев (это составляет 6,7% населения страны, в возрасте от 12 лет и старше) употребляли наркотики в течение 30 дней, предшествующих моменту опроса.

  • В 1999 г. в результате исследования, проведенного при поддержке Office of National Drug Control Policy (ONDCP), было выявлено, что в США 3,3 млн человек употребляют кокаин и 977 тыс. - героин.

  • По оценкам ONDCP, в 1995 г. 52 тыс. смертей было связано с наркотиками, в том числе 14.200 непосредственно от их употребления. Это был единственный год, в течение которого проводились исследования по методике, позволяющей учитывать все смертельные случаи, связанные с наркотиками.

  • В соответствии с обзором, проведенным Drug Abuse Warning Network, медицинские ревизоры 42 столичных округов США сообщили, что в 1998 г. (последний год, по которому статистические данные являются доступными на сегодняшний день) более 10 тыс. смертей стали следствием непосредственно наркомании.

  • По данным Centers of Disease Control and Prevention, 33% случаев заражения СПИДом мужчин и 42% женщин от общего числа зараженных в 1998 г. связаны с употреблением наркотиков.

Рисунок 1. Динамика количества потребителей героина и кокаина в США, 1988-1998 гг.

Экономическая цена наркомании, которую платят американские граждане и общество в целом, очень высока. Сюда входят: огромные личные расходы на незаконное приобретение дозы наркотика; затраты, связанные с медицинским обслуживанием и реабилитационными программами для наркоманов; снижение производительности на рабочем месте; затраты, необходимые для функционирования правоохранительных органов, судов и пенитенциарной системы в сфере наркотической преступности.

Рисунок 2. Динамика потребления экстази в США, 1997-2000 гг.

  • По данным исследования, проведенного при поддержке ONDCP, в 1999 г. американцы потратили 63 млрд долл. на приобретение незаконных наркотических средств.

  • В 1995 г. по данным NIDA (Национальный Институт по проблемам наркомании) общая сумма ущерба от наркомании в США, включая затраты на здравоохранение и потери в сфере производительности труда, составила 110 млрд долл., из них 12 млрд были потрачены на здравоохранение и медицинские последствия.

  • Исследования, проведенные Министерством труда США, показали, что наркоманы менее надежны в сравнении с другими работниками; они в два раза чаще отсутствуют на работе без уважительных причин; почти в два раза чаще отвлекаются и более чем в три раза чаще увольняются.

  • По данным National Household Survey on Drug Abuse, в 1998 г. 8,3 млн американцев в возрасте от 18 лет и старше употребляли наркотики; 6,4% работающих полный рабочий день и 7,4% частично занятых сообщили о том, что на момент опроса употребляют наркотики.

  • В отчете NIDA за 1998 г. ущерб от употребления наркотиков в сфере снижения производительности труда и потерях в заработной плате оценен в 77 млн долл.

Кроме прочего, наркомания является причиной антиобщественного поведения и порождает неуважение к закону и его институтам. Торговля наркотиками влечет за собой высокий уровень уличной преступности и насилие со стороны как наркоманов, нуждающихся в средствах для оплаты дозы, так и криминальных группировок, делящих торговые точки. Следовательно, есть тесная взаимосвязь между наркотиками и преступностью.

  • По данным Arrestee Drug Abuse Monitoring Program, проведенной при поддержке Национального института правосудия, тест на наркотики оказался положительным у 2/3 взрослых мужчин, арестованных в 1998 г. за совершение преступлений, что говорит о том, что они, по крайней мере, единожды их употребляли.

  • В 1995 г. (последний год, по которому доступны статистические данные) за совершение преступлений, связанных с наркотиками, в тюрьмах шта-тов находилось почти 225 тыс. человек, а в федеральных тюрьмах - еще 52 тыс.

Незаконное производство наркотиков. Большинство тяжелых наркотиков, употребляемых в США (героин, кокаин, экстази и многие метамфитамины), ввозятся контрабандой международными преступными группами из стран-производителей Латинской Америки, Азии и Европы.

Употребление кокаина в США - основном и самом большом рынке этого наркотика - несколько снизилось с момента пика, пришедшегося на конец 1980-х гг., но осталось относительно устойчивым на протяжении почти всего прошлого десятилетия. Кокаин производится в странах Южной Америки - Колумбии, Перу и Боливии; 90% кокаина, поставляемого на рынки США - из Колумбии. По данным Таможенной Службы США, в 1999 г. на границе было задержано 73 т кокаина.

Из-за дешевого героина высокой чистоты, поставляемого на рынок США торговцами из Юго-Восточной Азии и Колумбии, его употребление в начале - середине 1990-х гг. резко увеличилось, а в последние годы стабилизировалось. Чистота продаваемого сегодня в США наркотика выше, чем когда-либо. "Золотой полумесяц" (Афганистан и Пакистан) Юго-Западной Азии и "Золотой треугольник" (Бирма, Лаос и Таиланд) Юго-Восточной Азии являются основными поставщиками героина на международный рынок, однако основными поставщиками этого наркотика на американский рынок стали Колумбия и Мексика. На долю этих двух стран приходится 75% рынка США, а остальные практически полностью занимает героин из Юго-Восточной Азии. По данным Таможенной службы США в 1999 г. при попытке ввоза на территорию страны было задержано 875 кг героина.

Употребление синтетических наркотиков в США, большинство из которых поступает в страну из-за границы, в течение последнего десятилетия стало огромной проблемой. С начала 1990-х гг. производство и употребление синтетических наркотиков (в особенности стимуляторов амфетаминного типа, включая метамфетамин и экстази) во всем мире резко возросло.

Большинство представленных на американском рынке метамфетаминов привезены мексиканскими наркоторговцами, работающими в США и Мексике. По оценкам US Drug Enforcement Administration (DEA), мексиканские группы наркодилеров контролируют 70-90% поставок наркотика в США. В последние годы существенно выросло количество метамфетамина, производимого в Юго-Восточной Азии. Хотя на американском рынке в целом его немного, возросло количество "тайских таблеток", задерживаемых на западе США.

Большинство экстази, поступающего в США, произведено в Нидерландах, Амстердаме, Брюсселе, Франкфурте и Париже - главных европейских центрах поставки этого наркотика на иностранные рынки, включая американский.

Отчеты правоохранительных органов США свидетельствуют, что перевалочными базами при транспортировке экстази из Европы в Америку служат Доминиканская республика, Суринам и Кюрасао, к тому же в этом бизнесе начинают принимать участие мексиканские и южноамериканские наркоторговцы. В 1999 г., по данным таможенной службы США, было изъято 3,5 миллиона контрабандных таблеток экстази, что в 7 раз больше, чем в 1997 г., когда их количество составило 400 тыс. В 2000 г. эта цифра выросла до 9,3 млн.

Марихуана остается самым распространенным и легкодоступным в США наркотиком. Это самый легкий наркотик для большинства пользователей. Хотя большая часть марихуаны, используемой в США, местного происхождения (она выращивается в каждом штате как открыто, так и тайно), существенную долю рынка занимает мексиканская конопля, и лишь малая часть наркотика привозится из Ямайки, Колумбии и Канады. Немного конопли поступает и из других стран, являющихся основными мировыми поставщиками каннабиса, - Марокко, Ливана, Афганистана, Таиланда и Камбоджи. В 1999 г. при попытке ввоза в США было конфисковано 536 т марихуаны, большинство которой - из Мексики.

Сети наркоторговли. Международные преступные организации, занимающиеся наркоторговлей, имеют разветвленную сеть поставщиков, подставных компаний и предприятий, которые прикрывают контрабанду наркотиков и отмывание преступных доходов. В западном полушарии в сфере наркоторговли пальму первенства сохраняют колумбийские и мексиканские организации. Колумбия является основным поставщиком на рынки США кокаина и большей части героина, а Мексика, в свою очередь, везет героин, марихуану и метамфетамин, одновременно служа транзитным путем при ввозе в страну кокаина. Что касается азиатского региона, то там производство героина находится в руках крупных наркоорганизаций, в то время как контрабандой и распространением занимаются организации помельче. Партии героина из Азии несколько раз меняют хозяев при переправке товара в США или в какое-нибудь другое место.

За последнее десятилетие наркоторговля претерпела большие изменения, включив в свои ряды намного больше субъектов, чем раньше, а также повсеместно расширив рынок синтетических наркотиков. Преступные организации, ранее занимавшиеся в основном традиционной контрабандой, рэкетом и мошенничествами, все больше внимание стали уделять международной торговле наркотиками. Не являясь производителями наркотических веществ, многие криминальные структуры (включая российские, китайские, итальянские и албанские) создали, расширяют и поддерживают связи с наркоорганизациями для приобретения и последующего распространения в свои страны и далее по своим каналам кокаина, героина и синтетических наркотиков. Во многих странах торговцы перестают ограничивать свои связи отдельными этническими группировками и активно расширяют контакты в сфере приобретения, переправки и распространения наркотических веществ. Существуют также и нетрадиционные группы торговцев, куда входят, в частности, армии мятежников и экстремистские организации, обращающиеся к распространению наркотиков как способу увеличения доходов.

Используя в своей деятельности выгоды открытых границ и современных технологий, международные преступные наркооорганизации отличаются изощренностью и высокой степенью мобильности. Они моментально приспосабливаются к малейшим изменениям законодательной базы, отыскивая новые способы контрабанды наркотиков, разрабатывая новые маршруты поставок и новые механизмы отмывания денег. Во многих кокаино- и героинопроизводящих странах, а также в странах транзита, наркоторговцы имеют большую власть и высокое положение в обществе, приобретенные с помощью насилия, шантажа и вознаграждения коррумпированным чиновникам. Они жестко отстаивают свои интересы, угрожают, а иногда и применяют насилие в отношение представителей правоохранительных органов США и американских граждан, живущих и работающих в странах производства и транзита наркотиков.

Общие выводы. Наркомания и наркоторговля превратились в одну из основных угроз для мирового сообщества, став за последние годы достаточно серьезным фактором, который может повлиять на региональную стабильность. Страны, которые на сегодняшний день являются основными производителями наркотиков или территориями транзита, имеют серьезные проблемы с наркоманией, растущие в зависимости от степени их вовлеченности в этот бизнес. Социальная, экономическая и политическая напряженность, порождаемая этими проблемами, не знает границ, негативно влияя на экономическую ситуацию и политические отношения.

НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ МИГРАНТОВ

Масштабы незаконной миграции. Группы, занимающиеся нелегальной миграцией, везут "человеческий груз" зачастую в стесненных, нездоровых и опасных условиях, обеспечивая переезд граждан разных государств с поддельными документами или вообще без них в США и другие развитые страны. Основными источниками "экспорта" нелегальных мигрантов, ищущих новый дом и возможность заработать средства к существованию в США и Канаде, являются страны с экономическими и демографическими проблемами - в особенности Китай, Индия и Пакистан в Азии; Мексика, Карибские острова и центральноамериканские государства в западном полушарии. Большинство мигрантов стремятся к переселению вследствие экономических причин, однако, среди них встречаются и преступники, и члены экстремистских организаций. Попав в новую страну, мигранты стараются затеряться в этнических диаспорах для того, чтобы найти работу и укрыться от властей.

По данным Службы иммиграции и натурализации США, в 1996 г. в стране находилось около 5 млн иностранных граждан, не имеющих документов, что составляет примерно 2% от всего населения Америки. Более половины незаконных мигрантов в США, а это приблизительно 2,7 млн человек, - мексиканцы, еще 700 тыс. - граждане государств Центральной Америки. Большинство нелегальных мигрантов въезжают в США без прохождения иммиграционного контроля. Остальные, что составляет примерно 40% от общего числа, имеют просроченные визы. Почти 80% иностранных граждан, незаконно проживающих или работающих на территории США, сконцентрированы в 5 штатах: Калифорнии, Техасе, Нью-Йорке, Флориде и Иллинойсе, причем 40% - в Калифорнии.

  • По оценкам правительства США, ежегодно через сеть организованных преступных группировок в страну въезжает 500 тыс. незаконных мигрантов; по другим оценкам, еще столько же въезжает самостоятельно. Большинство из них попадают в Америку сухопутным путем через Канаду и Мексику.

  • По данным правительства США, приблизительно 500-600 тыс. незаконных мигрантов, въехавших страну в 1999 г., - это мексиканцы, еще 225 тыс. - граждане Центральноамериканских государств.

  • Китайские контрабандисты, как правило, переправляют незаконных мигрантов по морю, включая переезды через океан, хотя пользуются и сухопутными путями, пролегающими через Южную и Центральную Америку, Мексику и Канаду. По оценкам правительства США, в 1999 г. в страну нелегально было ввезено от 30 до 40 тыс. китайцев.

Негативные последствия незаконной миграции. Незаконная миграция входит в более широкую проблему растущего числа иностранцев, нелегально находящихся в США, а также в других относительно развитых странах, что усиливает нагрузку на экономические и социальные ресурсы, способствует росту преступности и антимигрантских настроений в обществе. Незаконные мигранты наносят урон системе заработной платы и условий труда легальных рабочих, увеличивая потенциальный риск для здоровья и безопасности труда. Кроме того, такого рода миграция влечет за собой повышение стоимости и объема некоторых правительственных социальных программ.

Главной причиной для беспокойства являются признаки связи между нелегальной миграцией и наркоторговлей, террористическими или политическими экстремистскими организациями и прочими преступными группами. Различные (хотя, в большинстве своем, непроверенные) источники постоянно сообщают, что зачастую поставка наркотиков в США связана с нелегальными мигрантами, направляющимися в страну. Как полагают, некоторые группы, специализирующиеся на контрабанде наркотиков, включают в свой состав или пользуются услугами нелегальных мигрантов. Многие этнические преступные организации, (в основном, нигерийские, китайские и российские) используют нелегально ввозимых в страну мигрантов для осуществления криминальных действий, связанных с высоким риском. Нередко прибегают к услугам системы контрабандного въезда в страну, в том числе и подделки документов, террористы и члены экстремистских организаций, стремящиеся попасть в США и избежать при это пунктов иммиграционного контроля. Часть арабских террористов, принявших участие во взрыве Мирового торгового центра в 1993 г., въехали в страну именно по поддельным документам.

Кроме прочего, нелегальная миграция нарушает права человека. Большинство незаконных мигрантов охотно едут в США в поисках лучшей жизни и благосостояния, уплачивая контрабандистам за эту возможность огромные деньги. Однако, не имея легального статуса, они зачастую подвергаются различным видам насилия как во время пути, так и по прибытии в страну назначения. Некоторые нелегальные мигранты погибают по дороге от тесноты, антисанитарных и опасных условий или из-за жестокого обращения со стороны контрабандистов. Попав в США, большинство из них выполняют тяжелую работу за мизерную плату, а нелегальность их пребывания на территории страны полностью отдает их на откуп милости работодателя. Для того чтобы выплатить огромные долги контрабандистам, они вынуждены работать в подпольной индустрии. В отдельных случаях ситуация разворачивается таким образом, что контрабандисты для выплаты долгов вынуждают мигрантов участвовать в совершение других преступлений или содержат в фактически рабских условиях.

Чтобы избежать столкновения с американскими властями, контрабандисты могут запросто бросить своих клиентов в пустыне без воды и пищи, или выбросить их в открытое море. По данным американской Службы береговой охраны, в 1999 г. на судах, занимающихся перевозкой китайских мигрантов, контрабандисты частенько избивали своих клиентов до потери сознания. Кроме того, они принуждали женщин к занятию сексом, не давая им пищу или иным образом делая поездку невыносимой для непослушных мигранток. За последние два года имело место несколько случаев, когда в грузовых контейнерах были обнаружены тела мертвых китайцы, погибших при попытке нелегально попасть в США.

Система нелегальной миграции. Растет количество нелегальных мигрантов, прибывших в страну через каналы контрабандистов. Основными факторами, оказывающими влияние на развитие этого явления, стали уменьшение по всему миру жесткости пограничного контроля, коммерческая мотивация при выборе места путешествия, доступность технологий, которые могут быть легко применены для подделки документов, удостоверяющих личность, виз и т.п., все большая изощренность глобальных криминальных сетей. Рост общего числа потенциальных мигрантов, стремящихся в США и другие развитые страны в поисках новых экономических возможностей, ужесточение условий для легальной миграции более или менее благополучными государствами для ограничения потока въезжающих и ужесточение приграничного иммиграционного контроля и интердикт нелегальных мигрантов привели к существенному росту доходов преступных групп, занимающихся контрабандой людей.

По оценкам ООН, представленным в отчете в декабре 1997 г., ежегодно через мировую систему нелегальной миграции проходит около 4 млн человек и 7 млрд долл.

Кроме своей доходности контрабанда людей выгодно отличается от других видов контрабанды (например, контрабанды наркотиков) меньшей степенью риска. Лишь небольшая часть стран имеют уголовное законодательство, преследующее нелегальную миграцию, и фактически ни одна из этнических групп не считает эту практику позорной. Большинство государств, включая Центральноамериканские, входящие в число основных поставщиков и транзитных территорий для нелегальных мигрантов в США, практически никак не реагируют на проблему, рассматривая ее в значительной степени как чисто американскую (или как обоюдную, но более важную для Вашингтона).

Незаконная миграция процветает в коррумпированной среде, взяточничество же негативно сказывается на борьбе против нелегального пересечения границ и подделки документов там, где коррупция распространена в меньшей степени. Легкая доступность средств для подделки и изготовления фальшивых документов снижает до минимума риски, связанные с перемещением "человеческого груза".

Каналы, входящие в систему незаконной миграции, представляют собой высокоэффективные схемы перемещения людей через государственные границы. В отличие от других международных преступных организаций, некоторые из которых занимаются контрабандой мигрантов в дополнение к другой преступной деятельности, группы, специализирующиеся именно в этой сфере криминальной активности, в меньшей степени обладают иерархической структурой, больше характеризуясь свободными членством и взаимоотношениями для облегчения процедуры перемещения мигрантов через отдельные регионы и целые континенты. В эту систему обычно входят: местные агенты, которые вербуют людей, заинтересованных в нелегальной иммиграции в США или куда-нибудь еще, и формируют из них группы для отъезда; оформители - лица, принимающие меры для обеспечения удостоверяющими документами, визами и любыми другими необходимыми бумагами; международные брокеры на протяжении всего маршрута, облегчающие промежуточные пути и обеспечивающие прибытие в место назначения. Обширная сеть сотрудников позволяет группам, занимающимся нелегальной миграцией, быстро и легко изменять маршруты или связываться с необходимыми людьми в случае срыва операции в результате вмешательства правоохранительных органов или иных обстоятельств. Тот факт, что группы нелегальных мигрантов, как правило, передаются с рук на руки от одних контрабандистов другим на протяжении всего маршрута, делает затруднительным обнаружение и разрушение каналов контрабанды.

Центральная Америка превратилась в основной путь, через который потоки нелегальных мигрантов со всего мира устремляются в США. Обеспечивают этот процесс множество каналов, свободно связанных между собой, опутывающих весь район и простирающихся до самой Азии. Эта система состоит из множества контрабандистов и эскорта, лиц, обеспечивающих поддельные документы, содержателей убежищ, подкупленных служащих авиа- и автокомпаний, коррумпированных чиновников. В то время как нелегальные мигранты из Китая и прочих стран восточного полушария сопровождаются на протяжении всего пути, многие мигранты из Центральной Америки не прибегают к услугам контрабандистов до тех пор, пока не достигнут Мексики. Множество нелегальных мигрантов задерживается в Центральной Америке и депортируется в ту страну, откуда они туда прибыли, что, как правило, находится в том же районе или полушарии, поскольку выяснить, откуда они родом, в виду отсутствия у них документов, невозможно. Оттуда эти неудачники вновь пытаются пробраться на север.

Хотя большинство преступных группировок специализируются именно на данном виде деятельности, высокая доходность этого криминального бизнеса привлекает все больше преступных синдикатов широкого профиля. Некоторые группировки занимаются как нелегальной миграцией, так и контрабандой наркотиков, но не всегда одновременно. Например, китайская группировка "Фука Чинга" участвовала в крупномасштабных операциях по переправке нелегальных мигрантов по морю. По сообщениям, именно эта группа организовала рейс корабля "Golden Venture", севшего на мель возле Нью-Йорка в 1993 г. с сотнями китайских мигрантов из провинции Фучжан на борту судна.

ТОРГОВЛЯ ЖЕНЩИНАМИ И ДЕТЬМИ

Торговля людьми в США. Торговля людьми, в особенности женщинами и детьми, в целях сексуальной эксплуатации и принудительного труда представляет собой растущую проблему уголовноправового характера, с одной стороны, и нарушение прав человека, с другой стороны. Люди, попавшие в сети торговцев, оказываются в ситуации, когда они подвергаются насилию и эксплуатации, в том числе принуждаются к занятию проституцией, домашнему и сексуальному рабству, тяжелому труду и другим формам принудительной работы и подчинения, что делает возможным применение к ним угрозы физической расправы, изнасилования и побоев.

  • По данным правительства США за 1997 г., ежегодно 700 тыс. женщин и детей подвергаются принудительному перемещению через международные границы. Часть неправительственных организаций полагает, что эта цифра значительно больше.

  • По оценкам правительства США, публичные дома во всем мире зарабатывают как минимум 4 млрд долл. на жертвах торговли.

По данным правительства США за 1997 г., в страну ввозилось приблизительно 45-50 тыс. женщин и детей, что составляет около 6-7% от общемирового оборота. Большинство жертв - из Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Имели место и несколько случаев, когда за границу вывозились американки. Основными путями, через которые торговцы везут женщин и детей в США, являются международные аэропорты Нью-Йорка, Майами, Чикаго, Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Ужесточение таможенной и иммиграционной проверки в этих аэропортах превратило округ Колумбию, Кливленд, Орландо, Атланту и Хьюстон во вторые по важности "двери" в Америку. Подобно нелегальной миграции, торговля женщинами и детьми также оказывает существенное влияние на создание системы поддержки криминальных структур в США.

Все больше беспокойства вызывает стремительный рост количества международных преступлений, совершаемых против детей. По сообщениям американских правоохранительных органов, постоянно увеличивается объем международного секстуризма, когда взрослые, включая граждан США, едут за границу для занятия сексом с детьми. Как правило, дети, некоторые из которых даже еще не достигли подросткового возраста, - жертвы торговли, продаются в рабство своими собственными семьями, похищаются или принуждаются к неволе.

Международная система торговли людьми. Торговцы женщинами и детьми почти так же, как и торговцы наркотиками, осуществляют свою деятельность, нарушая суверенные государственные границы. Они набирают свои жертвы в слаборазвитых странах, где организованная преступность необузданна, а женщины находятся в зависимом положении. Зачастую они ложными обещаниями лучшей жизни за границей выманивают этих женщин из страны; торговцы обманывают свои жертвы с помощью рекламных объявлений и предложений работы в другой стране в качестве модели, танцовщицы, официантки или горничной. Как только женщины оказываются за границей, торговцы используют весь спектр принудительных мер воздействия для продажи и порабощения несчастных. В других случаях преступники покупают девушек у их родственников. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию констатировала факт резкого роста случаев похищения в коммерческих целях детей организованными преступными группами.

  • По оценкам правительства США, в 1997 г. через международные границы было перевезено 225 тыс. женщин и детей из Юго-Восточной Азии, что составило примерно треть от общемирового объема торговли. Почти половина из них моложе 18 лет, а большинство, 60%, продаются в пределах АТР, в основном, в богатые страны, такие как Таиланд, Гонконг, Сингапур, Японию и Австралию. В 1997 г., как полагают, в США было ввезено 30 тыс. женщин из Юго-Восточной Азии, что составило две трети от общего числа жертв, попавших на рынки страны в этом году.

  • Латинская Америка стала в 1997 г. вторым по величине поставщиком женщин и детей в США. По данным правительства США, в этом году примерно 10 тыс. из 100 тыс. женщин и детей, оказавшихся в сетях латиноамериканских торговцев, были отправлены в Америку.

  • Страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы также стали одним из центров торговли женщинами и детьми. По оценкам правительства США, примерно 175 тыс. женщин и детей из этого региона попали в сети торговцев в 1997 г. Большинство (около 120 тыс.) были отправлены в Западную Европу, преимущественно в Германию, Италию и Нидерланды. Примерно 4 тыс. женщин и детей из стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы проданы в США.

  • Приблизительно 150 тыс. жертв из Южной Азии в 1997 г. были переправлены покупателям из других регионов, на Ближний Восток и Юго-Восточную Азию

Торговцы женщинами и детьми используют разнообразные способы переправки своих жертв через национальные и международные границы. Иногда они действуют через формально респектабельные агентства по трудоустройству, турагенства, фирмы по организации отдыха и развлечений или брачные компании. Для пересечения международных границ, как правило, используются легальные документы, после чего жертвы либо исчезают, либо нарушают визовый режим. Торговцы, однако, используют и фальшивые (или исправленные и подделанные) документы для получения подлинных виз. Женщины и дети, попавшие в сети торговцев, могут быть ввезены из своих родных стран или регионов на коммерческих авиалиниях. Обычно их отправляют небольшими группами, время и маршруты рейсов часто меняются во избежание обнаружения.

Пока в мировой торговле женщинами и детьми преобладают мелкие преступные группы со свободным членством и множеством филиалов, однако, в последнее время растет роль крупных преступных организаций широкого профиля. Поскольку женщины и дети - товар многоразового использования, торговля людьми стала основным источником доходов части организованных преступных групп. Доходы от этой деятельности отмываются и вкладываются в другие незаконные виды деятельности, такие как торговля наркотиками и оружием.

Коррумпированные чиновники в странах поставки, транзита и назначения во многом облегчают торговлю людьми. Работники правоохранительных органов в странах поставки зачастую игнорируют процесс вербовки, полагая, что в большинстве случаев фактическое принуждение имеет место лишь в самом конце в пункте назначения.

  • В Болгарии, по сообщениям местной прессы, в апреле 1997 г. были сняты четыре высших должностных лица, в том числе двое занимавшихся безопасностью и борьбой с преступностью, из-за связей с организованной преступной группой, участвовавшей в поставках женщин для занятия проституцией.

  • В Таиланде торговцы нанимают военных и полицейских в качестве эскорта для женщин, вывозимых из страны на зарубежные сексрынки.

Торговля женщинами и детьми в США и за границей, вероятно, будет продолжать расти и дальше, поскольку высокодоходна, не связана с большим риском и торговцы весьма редко бывают осуждены. Сложности с получением визы и строгость пограничного контроля, так же как и практически полное отсутствие законодательства против торговли людьми во многих странах, только поощряют преступников. Экономические трудности, отсутствие перспектив в сфере занятости и низкий общественный статус во многих странах лишь усугубляют проблему.

  • Все это ведет к усилению предпринимаемых мировым сообществом контрмер. Так, в 1998 г. главы государств "Большой восьмерки" использовали свою встречу в Бирмингеме для призыва предпринимать действия для предотвращения торговли людьми, введения уголовной ответственности для торговцев и защиты их жертв.

  • В 1998 г. США представили проект резолюции против торговли женщинами и детьми, который был принят Комиссией ООН по преступности. Окончательный вариант Протокола против торговли людьми, поддержанный США совместно с Аргентиной, приложен к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Экологические преступления являются одной из самых доходных и быстрорастущих областей международной криминальной деятельности. Актуальность проблемы международных экологических преступлений привела к резкому увеличению количества многосторонних соглашений, национальных законов и норм, направленных на защиту от загрязнений, опасных для здоровья человека и окружающей среды, предотвращение варварской эксплуатации редких природных ресурсов и защиту исчезающих животных и растений. Преступные организации по всему миру (в особенности в Италии, России, Китае и Японии) зарабатывают огромные суммы на обходе экологического законодательства.

Таблица 1. Участие организованной преступности в криминальных промыслах, связанных с разрушением экологической среды

Преступные промыслы Преступные группы, организующие криминальные промыслыДоходы от преступных промыслов
Нелегальная торговля редкими животными6-10 млрд долл. ежегодно
ПтицамиАзиатские, европейские, латиноамериканские20 тыс. долл. за монгольского сокола
Слоновой костью, рогами носорогаАзиатские, африканские30-60 долл. за кг
Рептилиями и насекомымиАзиатские, европейские30 тыс. долл. за дракона Комодо, 15 тыс. долл. за китайского крокодила, 65 тыс. долл. за ангольского питона
ТиграмиАзиатские (особенно, китайские триады)1.300-2.200 долл. за шкуру тигра, до 3.300 долл. за скелет взрослого тигра
Браконьерство4-5 млрд долл. ежегодно
Добыча икрыРусские3-4 млрд долл. ежегодно
Нелегальная вырубка леса0,5-1 млрд долл. ежегодно
Нелегальная торговля драгоценными минералами1-2 млрд долл. ежегодно
ЗолотомАфриканские, китайские, русские350 млн ежегодно
Янтарем Русские1 млн долл. ежегодно
Нелегальное производство озоноразрушающих веществ1-2 млрд долл. ежегодно
Нелегальное захоронение токсичных отходов1-2 млрд долл. ежегодно

По оценкам правительства США, локальные и международные преступные группы ежегодно зарабатывают 22-31 млрд долл. на размещении опасных отходов, контрабанде запрещенных ядовитых материалов, использовании и продаже находящихся под защитой закона природных ресурсов (см. Табл.).

Огромные расходы на легальное захоронение отходов и опасных химических веществ создали благоприятную среду для развития рынка криминальных услуг, на котором преступные организации зарабатывают 1-2 млрд долл. в год. Организованные преступные группы используют расширяющийся многомиллиардный рынок перерабатываемых материалов - таких как металлолом, ввоз, нелегальный экспорт или захоронение токсических отходов. Большинство этих отходов отправляется по схемам "trash-for-cash" в страны Восточной и Центральной Европы, Азии и Африки, где затраты на их захоронение существенно ниже и экологические нормы мягче. Слабость во многих странах специализированного законодательства, криминализирующего такие деяния, ущербность правоприменения и незначительность наказаний (зачастую лишь штрафы, которые просто мизерны по сравнению с миллионными барышами, получаемыми в результате такой деятельности) за них во многих других снижают до минимума риски, связанные с размещением опасных отходов.

В то время как криминальные группы в России, Японии и в других странах проникали в сферу нелегальной утилизации отходов, итальянские преступные организации достигли здесь небывалых высот, захватив сектор захоронения промышленных отходов в Италии. Они использовали свое влияние в этой сфере как через легитимные фирмы, так и через фирмы-прикрытия, обеспечив себе контракты в Италии и Европе в целом, занимаясь незаконной утилизацией и зарабатывая на этом огромные деньги.

  • По сообщениям итальянской печати, приблизительно половина из 80 млн т отходов, производимых ежегодно в Италии, исчезают и, как предполагается, утилизируются незаконно. В 1997 г. итальянские правоохранительные органы провели расследование, целью которого было определение роли итальянской организованной преступности в нелегальном экспорте и размещении ядовитых отходов. Оно выявило, что большинство контрактов в Италии, связанных с их размещением, контролируется преступными группами.

  • В 1997 г. итальянские власти заявили, что 11 млн т ядовитых и промышленных отходов ежегодно размещаются на 2 тыс. внутренних нелегальных свалках во внутренних водах и Средиземноморье.

  • В 1997 г., по заявлениям в печати чиновников европейских правоохранительных органов, по крайней мере 53 итальянские преступные группы занимались вывозом и размещением опасных отходов, переправляемых в Албанию, Восточную Европу и на западное побережье Африки.

Недостаточное количество недорогих, адекватных и безопасных способов захоронения радиоактивных отходов также является причиной повышенного внимания со стороны преступных организаций всей Европы. Во многих случаях криминальные группировки обращаются к нелегальным каналам, уже используемым для контрабанды оружия, наркотиков и др.

Европейские власти ведут расследование нелегального размещение радиоактивных отходов из Австрии, Франции и Германии (стран, в которых имеются прекрасные, но дорогие места захоронения) и Восточной Европы в Средиземном и Адриатическом морях компаниями, за которыми стоят итальянские организованные преступные группы. По сообщениям прессы, в 1998 г. в результате расследования, проведенного итальянскими властями, была выявлена преступная группировка из Ндрангеты, занимавшаяся захоронением радиоактивных отходов на южном побережье Италии.

Криминальные группировки занимаются также и контрабандой экологически вредных товаров, в особенности озоноразрушающих хлорофторокарбонатов, законная торговля которыми жестко ограничена международными нормами. Нелегальная торговля этими веществами в США и других странах осуществляется путем изменения наименования и маркировки; подделки документов и через фиктивные экспортирующие корпорации. По оценкам ООН, ежегодно через черный рынок проходит от 20 до 30 тыс. т озоноразрушающих веществ, причем более половины продается в США. Нелегальный импорт этих веществ значительно дешевле легально переработанных или полученных в рамках существующих лимитов ХФК (CFCs).

Незаконное использование и торговля природными ресурсами также являются существенным источником доходов для преступных организаций, зарабатывающих на этом 5-8 млрд долл. в год. Хорошо организованные преступные группы в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке, Китае, Юго-Восточной и Юго-Западной Азии участвуют в нелегальной заготовке леса и торговле древесиной. Незаконная рубка леса приносит вред биоресурсам и ведет к существенному снижению лесных запасов мира. Российские и китайские преступные группировки зарабатывают на незаконной рыбодобыче. Такое браконьерство наносит ущерб не только морским биоресурсам, но и лишает рыбную промышленность законных доходов, а власти - таможенных сборов за экспорт-импорт.

По мнению российских правоохранительных органов, приводимому в прессе, российские организованные преступные группы зарабатывают ежегодно 4 млрд долл. на нелегальном экспорте примерно 2 млн т морских биоресурсов. Основу этого экспорта составляет осетр, незаконно добываемый на севере Каспийского моря, и продажа Японии крабов и других морепродуктов. В 1997 г. Япония импортировала из России рыбу на сумму более чем 1 млрд долл., что, по утверждению Москвы, в шесть раз больше того, что официально было экспортировано из страны.

Нелегальная торговля частями животных, в особенности слонов, китов и черепах, наносящая непоправимый ущерб многообразию животного мира, превратилась в выгодный бизнес для китайских и прочих азиатских преступных группировок. Нелегальная продажа экзотических птиц, слоновой кости и рогов носорога, рептилий и насекомых, исчезающих тигров и диких зверей приносит преступным организациям ежегодно 6-10 миллиардов долларов. В апреле 1999 г. отказ Японии от международного запрета на торговлю африканской слоновой костью повлек за собой всплеск браконьерства и контрабанды африканской и азиатской слоновой кости.

САНКЦИОНИРОВАННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Некоторые государства используют международные преступные группы для получения от них помощи, пытаясь причинить вред США или преодолеть санкции, направленные на их изоляцию от мирового сообщества. Региональные и международные сети подставных фирм, беспринципных бизнесменов и преступных групп помогают этим странам избежать последствий торговых, военных и финансовых мер, содействуя поставке запрещенных товаров, включая оружие, и осуществлению финансовых трансфертов.

В 1990-х гг. на Сербию и Черногорию в бывшей Югославии, Ирак, Ливию и Гаити были наложены торговые и иные санкции, в одних случаях западными странами, в других - ООН. Кроме этого, США поддержал финансовые ограничения (такие как обширное торговое эмбарго) в отношении Кубы, Северной Кореи, Ирана и некоторых других стран.

Ирак, в отношение которого в отличие от прочих государств на сегодняшний день применяется полный комплекс торговых санкций, использует традиционные виды контрабанды для получения доходов от экспорта, используемых Багдадом для приобретения товаров, на которых наложено эмбарго. Значительная часть средств поступает от нелегального экспорта нефти и газа через иранские территориальные воды и наземные границы. Баржи, малые танкеры, грузовые и даже одномачтовые суда - все это используется Ираком для контрабанды нефти и газа по морю.

В большинстве случаев для преодоления санкций государства используют законную и незаконную бизнес-инфраструктуру. Многое из подобного рода деятельности осуществляется в странах с большим рыночным оборотом, в том числе ведущих законную торговлю с такими государствами, поскольку в этом случае проще скрыть нелегальные деловые отношения. В отдельных случаях организованные преступные группы сыграли существенную роль в попытках обойти торговые санкции. Особенно это видно на примере бывшей Югославии, где местные преступные группировки процветали за счет участия в тайных поставках товаров, на которые было наложено эмбарго, и обеспечения скрытого финансирования.

НЕЗАКОННАЯ ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГИИ И КОНТРАБАНДА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Некоторые страны (включая Индию, Ирак, Ливию, Пакистан и Северную Корею) поручают сетям независимых брокеров и подставных компаний приобретать охраняемые технологии и обходить препоны, создаваемые США и международным сообществом, чтобы преградить таким государствам путь к новейшим разработкам в сфере оружия массового уничтожения. Угроза растет, поскольку налицо все факты, подтверждающие стремление неблагонадежных государств и террористических групп завладеть ядерным, химическим и биологическим оружием, что увеличивает вероятность использования международных сетей криминальных каналов для контрабанды материалов, необходимых для производства оружия массового уничтожения.

Пока нет подтверждения тому, что организованные преступные группы планировали или пытались похитить ядерные боеголовки или пригодный для создания оружия ядерный материал (уран с не менее 90% содержания урана-235 и плутоний). Известные случаи кражи пригодного для создания оружия ядерного материала главным образом совершались людьми, обладающими сведениями о способах охраны такового, но не имеющими договоренности с потенциальными покупателями.

На настоящее время имеются сведения о 14-ти подтвержденных фактах конфискации пригодных для создания оружия ядерных материалов - урана различной степени обогащенности общим весом 15,3 кг и 368,8 г плутония, что гораздо меньше необходимого для создания ядерного оружия количества.

ТОРГОВЛЯ ОРУЖИЕМ

Международные теневые рынки оружия. Проблема полулегального (серого) и нелегального (черного) рынков оружия возрастала в течение 1990-х гг. и является угрозой безопасности США и интересам внешней политики. Окончание холодной войны и прекращение нескольких региональных конфликтов (в частности, в Ливане и Центральной Америке) сделали доступным и новое оружие, и уже использованное. Ассортимент, обычно предлагаемый на нелегальном рынке, включает: запасные части для крупных систем вооружения - это в основном для клиентов, на которых наложено эмбарго ООН или страной - первоначальным продавцом; стрелковое оружие, в т.ч. штурмовые винтовки, портативное противотанковое и противовоздушное вооружение; боеприпасы для стрелкового оружия, артиллерии и бронированных механизмов. Однако в отдельных случаях имеет место продажа и крупных военных систем.

По оценкам правительства США, ежегодно на черном рынке вооружения странам, находящимся под военным эмбарго ООН, продается товаров на несколько сотен миллионов долларов. Повстанцы, террористы и организованные преступные группы приобретают на нелегальном рынке значительно меньше стрелкового и другого пехотного оружия.

Большая часть продаж оружия в прошлом десятилетии осуществлялась через серый рынок, находящегося во власти отдельных брокеров и их компаний. Операции здесь осуществляются путем использования экспортных лицензированных поставок через подделку документов для сокрытия получателя, военную принадлежности поставляемых товаров и, что значительно реже, поставщика. Наличие лицензий (хотя и полученных мошенническим путем) позволяет сторонам вести свои дела законно, что помогает им в организации проплат и перемещении товара через международные границы, вовлекая тем самым в оборот миллионы долларов и сотни тонн оружия.

Однако в некоторых случаях большие партии оружия, организованные брокерами "серого" рынка, провозятся как контрабанда. Нелегальное оружие, проданное или переданное воюющим сторонам в Афганистан или бывшую Юго-славию, зачастую провозилось поставщиками, передающими безвозмездно или транспортирующими гуманитарную помощь.

Окончание холодной войны сделало огромные мощности оборонной промышленности и большое количество оружия в России и прочих странах Варшавского договора легкой добычей брокеров "серого" рынка. Начиная с 1992 г., например, воюющие стороны в гражданских конфликтах Афганистана и бывшей Югославии приобрели массу укомплектованных вертолетов и истребителей через "серых" поставщиков. Брокеры частенько приобретают вооружение и в США, и в других странах Запада.

Поставки с черного рынка не проходят через легальный лицензированный процесс экспорта. Более того, контрабандисты полагаются исключительно на контрабанду, сокрытую от официальных властей. Как правило, здесь имеют место небольшие партии оружия, похищенного с военных складов и оружейных магазинов. Для России весьма существенной проблемой стало воровство и нелегальная торговля оружием и прочими военными товарами.

Со времен окончания холодной войны организованные преступные группы принимают все больше участия в торговли оружием, извлекая выгоду и из доступности огромного количества пехотного оружия в странах бывшего советского блока, и из региональных конфликтов. Во время конфликтов в бывшей Югославии русские и итальянские организованные преступные группировки на черном рынке продавали и покупали оружие. Как следствие, теперь криминальные группировки этого региона хорошо вооружены и продолжают наращивать свою военную мощь.

Угроза интересам безопасности США. Незаконные продажи оружия подливают масло в огонь военных конфликтов и перечеркивают политические и военные усилия США в обеспечение стабильности в некоторых регионах мира. Именно нелегальные поставки оружия продлили вооруженные столкновения в бывшей Югославии и в Африке. Страны, которым по инициативе ООН или других стран и организаций (в т.ч. и США) объявлено эмбарго на приобретение оружия, - основные клиенты нелегального рынка вооружения. Приобретение оружия повстанцами и группировками, участвующими в гражданской войне, увеличивает степень риска для американских военных и представителей правоохранительных органов, работающих за границей.

Повстанцы и экстремисты приобретают большое количество стрелкового оружия и боеприпасов для пополнения своих собственных запасов. Хотя террористически группы часто пытаются приобрести оружие на собственные средства, основным источником обычных видов оружия продолжают выступать государства-спонсоры, такие как Иран и Ливия.

На протяжении 1990-х гг. четко прослеживается стремление организованных преступных групп и наркоторговцев вклиниться в нелегальный рынок торговли оружием. Вдобавок к оружию, провозимому контрабандой и проходящему через "черный" рынок, они использовали поставки через "серый" рынок, используя его как средство защиты операций от правоохранительных органов и конкурирующих организаций.

ТОРГОВЛЯ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ И МЕТАЛЛАМИ

Высокодоходный рынок бриллиантов, золота и других драгоценных камней и металлов привлек внимание организованных преступных групп и стал источником основного дохода для военачальников и групп повстанцев в истерзанных войной алмазоносных районах Африки. Торговля бриллиантами, золотом и другими драгоценными камнями и металлами по большому счету не причиняет ущерба доходам легитимных отраслей промышленности, но существенно снижает доходы государств от экспорта.

По данным за 1998 г., приблизительно три четверти мировых объемов алмазов, что оценивается примерно в 5,2 млрд долл., добывается в Африке. Из общего числа африканских алмазов, добытых в 1998 г., 13% добывается незаконно, в основном, повстанческими группировками.

В нелегальной торговле драгоценными камнями и металлами замешаны российские, китайские, итальянские и африканские преступные группировки. Российские преступные группы, как полагают, проникли в легальную золотую и алмазную промышленность своей страны для незаконного вывоза драгоценных камней и металлов за границу. Они используют массу подставных компаний для сокрытия и облегчения контрабандного вывоза минералов. Платы местным чиновникам позволяют им уклоняться от таможенных пошлин и других сборов, увеличивая тем самым потенциальную прибыль при последующей продаже драгоценных камней и металлов по рыночной цене.

  • По сообщениям прессы в 1998 г., российские преступные группировки ежегодно незаконно получают и продают 300 т янтаря стоимостью 1 млрд долл.

  • По данным южноафриканской полиции, опубликованным в прессе, в 1996 г. криминальные синдикаты, действующие на территории Южной Африки, похитили 20 т золота и алмазов стоимостью 350 млн долл.

  • Контрабанда драгоценных камней и металлов была основным источником доходов красных кхмеров в Камбодже (Кампучии) и остается вторым по значимости для армии повстанцев-наркоторговцев, базирующихся в Бирме.

В последние годы огромной проблемой стали повстанцы Африки, торгующие алмазами для финансирования собственных войн, что негативно сказывается на региональных и международных попытках прекращения конфликтов и введении эмбарго. Группа повстанцев УНИТА (UNITA) в Анголе, народное ополчение мятежников в Демократической республике Конго и Объединенный революционный фронт (RUF) в Сьерра-Леоне используют высокодоходные алмазные копи, расположенные на контролируемых ими территориях, для увеличения доходов, идущих на приобретение оружия и покрытие прочих расходов. Основной сторонник RUF - соседняя Либерия - также обогащается за счет нелегальной торговли алмазами в Съерра-Леоне.

Продажа алмазов в обмен на оружие и поставки прочих товаров группам повстанцев в Африке срывает все международные и региональные попытки добиться перемирия, поддерживает войну, в результате чего страдает гражданское население. Контролирование повстанцами большинства алмазных копей в своих странах лишает их правительства существенных доходов.

  • По данным экспертов, стоимость алмазов, нелегально проданных мятежниками УНИТА в 1998 г., составила около 300 млн долл. против 230 млн долл., полученных от использования шахт, находящихся на территориях, контролируемых правительством Анголы. Однако наступление правительства в конце 1999 г. и международные санкции снизили доходы УНИТА от торговли алмазами в 1999-2000 гг. до приблизительно 100 млн долл.

  • Необработанные алмазы, поступающие с территорий, частично контролируемых группами повстанцев DROC, оцениваются в 1998 г. в 338 млн долл.

  • Большая часть торговли алмазами в Сьерра-Леоне, приносящей ежегодно около 45 млн долл., контролируется повстанцами RUF.

Рост международной проблемы африканских повстанцев, совершающих преступления против гражданского населения и финансирующих свои операции за счет нелегальной торговли необработанными алмазами, породила движение за международную сертификацию алмазов, хотя в этой сфере еще мало что сделано.

ПИРАТСТВО

Морское пиратство, особенно распространенное возле побережий Юго-Восточной Азии и Африки, угрожает безопасности как отдельных морских маршрутов, имеющих мировое значение, так и также надежности и регулярности потоков международной морской торговли. Пиратство повышает ставки страхования, ограничивает свободную торговлю, увеличивает напряженность отношений между прибрежными государствами, их соседями и теми странами, чьи суда атакованы или похищены. Этот вид криминальной деятельности также потенциально может быть очень вреден для моря и береговой линии, когда нападению подвергаются корабли с экологически опасными грузами. Пираты создают навигационные опасности, оставляя суда (в т.ч. и полностью загруженные танкеры) на пути и без команды, повышая риск столкновения и посадки на мель.

По данным береговой охраны США, прямые финансовые потери от пиратства в экстерриториальных водах ежегодно составляют около 450 млн долл.

По данным Центра пиратства Международного морского бюро, расположенного в Малайзии, количество случаев морского пиратства с 1994 г. выросло более чем в два раза, составив от 200 до 300 случаев в год в течение последних пяти лет, против менее чем 100 случаев в период с 1990 по 1994 гг. Однако эти данные преуменьшают степень проблемы, поскольку большинство нападений остается неизвестным. В частности, характеризуются высокой степенью латентности инциденты, касающиеся прибрежных рыбаков и прогулочных судов.

В 1999 г. по данным Центра пиратства Международного морского бюро было совершено 285 нападений на суда. По сравнению с 1998 г. количество нападений в 1999 г. увеличилось на 25%, 408 членов экипажей стали заложниками на борту судов.

Большинство случаев морского пиратства происходит в плохо патрулируемых проливах и в прибрежных водах, где пираты могут совершать быстрые и неожиданные нападения. Пиратство является большой проблемой (как это и было на протяжении столетий) возле побережья Индонезии, Малайзии, Таиланда и Филиппин, где условия плаванья таковы, что суда вынуждены проходить близко от берега, становясь легко уязвимыми для нападения. Западное побережье Африки от Нигерии до Сенегала и восточное побережье Сомали - зоны повышенной опасности пиратских нападений в районе африканского континента. Бичом востока Африки, портов Момбаса (Кения) и Дарэс-Салаам (Танзания) стали пиратские нападения на суда, стоящие на рейде или на якоре. Хотя в большинстве случаев пираты нападают "вслепую", местная пресса сообщает, что в некоторых случаях корабли становятся целью из-за их груза, последующая реализация которого на черном рынке заранее спланирована.

  • В восьми случаях из общего числа заявленных пиратских нападениях в 1999 г. были похищены суда, в основном в районе вод Юго-Восточной Азии и Сомали.

  • Большинство пиратских групп работает независимо, но в отношении некоторых можно полагать наличие связей с традиционными организованными преступными группами.

Растущая изощренность пиратства и увеличение применения ими насилия - главное проблема для мореходства и властей, особенно в Азии, где это явление оказывает большое влияние на морскую торговлю. Там растет количество случаев, когда пиратские нападения на суда координируются сверху и когда пиратами предпринимаются попытки замаскировать свои суда. Зачастую создается ощущение, что они знакомы с расписанием движения судна, заранее договорились о нападении и похищении груза. Чаще целью пиратов служат корабли местных компаний, имеющих одно-два судна, а не собственность больших фирм. Кроме того, пиратские суда становятся все лучше вооружены и больше склонны к применению насилия при захвате преследуемых судов. По данным Центра пиратства Международного морского бюро, в Малайзии с 1995 г. по 1998 г. ежегодно возрастает количество членов экипажей, пострадавших или убитых во время пиратских атак.

КОНТРАБАНДА НЕНАРКОТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

Контрабанда ненаркотических товаров через границы государств, включая импорт и экспорт законных товаров - таких как алкоголь, табачные изделия, текстиль и прочая мануфактура - является высокодоходной преступной деятельностью, которая наказывается значительно менее сурово, чем контрабанда наркотиков. Уклонение от уплаты налогов и сборов существенно увеличивает прибыль преступных организаций и компаний, занятых в нелегальной торговле, часто в ущерб американским фирмам, с одной стороны, урезая объемы налоговых сборов, а с другой, снижая рыночную стоимость товаров на легальном рынке. Контрабанда товаров через границы особенно распространена в странах с большими объемами коммерческой торговли, что помогает свести к минимуму риск попасться правоохранительным органам и размеры импортных пошлин. Высокие доходы и мягкие наказания за такую контрабанду привлекают организованные преступные группы из Азии, стран бывшего Советского Союза, Ближнего Востока, Центральной и Южной Америки.

Спрос на контрабандные товары (в основном табак, алкоголь и предметы роскоши, например, дорогие автомобили) особенно велик в странах с высокими пошлинами на импорт и акцизами, что делает слишком дорогими подобные легальные товары. Международные преступные организации, занимающиеся контрабандой, служат потребителям, которые стремятся приобрести дорогие товары подешевле, избегая таможенных сборов и других пошлин. Потери в прибыли из-за нелегального перемещения и продажи контрабандных товаров на черном рынке могут быть весьма существенны.

  • Россия, Китай, страны бывшей Югославии - среди тех, чьи таможенные сборы за товары роскоши очень высоки, что делает их основными рынками для сбыта контрабанды.

  • Колумбийские наркоторговцы зачастую используют доходы от продажи наркотиков для приобретения табачных изделий и последующей контрабанды их в Колумбию для реализации на черном рынке, избегая тем самым высоких тарифов и пошлин на экспорт, установленных Бюро США по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию.

  • По данным ЕС, объемы контрабанды табачных изделий в страны Европейского Союза в 1999 г. оцениваются в 3,7 млрд долл. Скандинавские страны понесли огромные убытки от нелегального ввоза организованными преступными группами табака и алкоголя - прежде всего из стран бывшего Советского Союза и бывшей Югославии, обходящих скандинавские импортные пошлины, акцизы и НДС.

Нелегальный импорт и экспорт являются специфической проблемой и для США, поскольку страна рассматривается преступниками с международными связями как рынок сбыта и как источник контрабанды, а также как транзитный путь для международной контрабанды. Преступники, занимающиеся контрабандой, используют экспортную торговлю США как прикрытие для своей нелегальной деятельности.

  • Данные таможни США свидетельствуют, что в страну ежедневно прибывает более 1,3 млн человек, 341 тыс. транспортных средств и более чем 41 тыс. контейнеров. Таможенная Служба в состоянии физически проверить лишь 3% всех товаров, пересекающих границы США ежедневно.

  • Контрабанда таких товаров как огнестрельное оружие, алкоголь и табачные изделия часто совершается с помощью грузовых контейнеров или упаковки их как законных товаров.

Кроме этого, США также является транзитной территорией для товаров, транспортируемых в другие страны мира. Путь контрабанды через страну транзита помогает скрыть истинную страну происхождения товара, оборот которого контролируется или ограничивается страной-импортером.

НАРУШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

Преступность, связанная с нарушением интеллектуальных прав собственности (Intellectual Property Rights - IPR), влияет на американский бизнес посредством кражи маркетинговых секретов, нарушения авторских прав, "пиратского" использования торговых марок и чужих патентов. Преступные нарушения интеллектуальных прав собственности (особенно, продажа "пиратских" подделок или незаконно изготовленных изделий) искажают международную торговлю, подрывают законный рынок и сильно снижают доходы законных производителей. Бурное развитие Интернет-экономики помогает этим нарушителям легко копировать и незаконно использовать чужие торговые секреты, торговые марки и эмблемы.

Потери США от товарного "пиратства". Американский бизнес особо уязвим и особенно страдает от подделок и других форм нарушения авторского права, торговых марок и патентов, потому что Соединенные Штаты являются мировым лидером в создании и экспорте интеллектуальной продукции.

Подделки или незаконно изготовленные изделия конкурируют с законно произведенными товарами и часто их вытесняют. Многие из этих незаконных изделий экспортируются в Соединенные Штаты, но больше всего они распространены на зарубежных рынках, прямо соревнуясь с законными изделиями американских фирм. В некоторых странах незаконные изделия настолько полно насыщают их внутренний рынок, чтобы это было бы невозможно для законных владельцев интеллектуальных авторских прав собственности и торговых марок.

Американский бизнес несет существенные потери из-за воровства торговых секретов. Иностранные компании стремятся украсть американские торговые секреты (особенно, маркетинговую информацию, посвященную исследованию и развитию процессов производства и общих стратегий), чтобы подорвать конкурентоспособность на внешних рынках и технологическое лидерство американских компаний. Организация "American Society for Industrial Security" в 2000 г. оценила потери всей американский промышленность от воровства информации в 45 млрд долл.

Нарушения авторских прав связаны, прежде всего, с незаконным производством и продажей программного обеспечения, аудио- и видео-товаров. Организация "International Intellectual Property Alliance" дала в 1998 г. оценку, согласно которой торговые потери, понесенные американским бизнесом из-за нарушений авторских прав, составили почти 12,4 млрд долл., в том числе потери кинобизнеса - 1,7 млрд долл., аудиобизнеса - еще 1,7 млрд долл., потери в сфере производства делового программного обеспечения - почти в 4,6 млрд долл., потери промышленности по производству развлекательного программного обеспечения - в 3,4 млрд долл., потери в книгоиздательском бизнесе - в 685 млн долл. По данным по данным "Motion Picture Association", в 1996 г. в ходе операций по борьбе с "видеопиратами" во всем мире конфисковано почти 5,1 млн незаконных копий видеофильмов; при этом также захвачено более 25 тыс. видеомагнитофонов, чья производительность составляла почти 33 млн пиратских видеокопий в год.

По данным "International Federation of the Phonographic Industry" за 1998 г., каждый третий из проданных в мире компактных дисков (CD) - это поддельная копия. Продажи "пиратских" дисков составляют более 4 млрд долл.

Особенно опасна ситуация на рынке средств программного обеспечения. Согласно оценкам "Business Software Alliance", незаконное копирование программного обеспечения достигает в мировом масштабе 12 млрд долл. ежегодно. Средняя глобальная доля "пиратства" на рынке программного обеспечения - 38% процентов от полных продаж (в США - приблизительно 25%).

Рисунок 3. Конфискация таможенными органами США товаров, произведенных с нарушением интеллектуальных прав собственности, 1995-1999 гг.

Нарушения торговой марки включают подделку некоторых изделий и товаров, защищенных торговой маркой. Согласно текущим оценкам Международной Торговой Палаты (International Chamber of Commerce - ICC), изделия с поддельными торговыми марками составляют приблизительно 8% мировой торговли - примерно 200 млрд долл. ежегодно.

В 1999 г. таможня США установила рекорд, перехватив поддельных импортных товаров (видео- и аудиокассет, компьютеров и т.д.) на 98,5 млн долл. - это на 22 млн больше, чем в предыдущем году (см. Рис. 3).

Нарушения патентов - это незаконное изготовление изделий, использующих процессы производства, проекты или материалы, которые защищены патентами, дающими их обладателям право исключать других из использования или продажи изобретения в течение определенного периода времени. Принятое в 1995 г. соглашение по связанным с торговлей аспектам интеллектуальных прав собственности (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPS) требует, чтобы члены Всемирной Торговой Организации обеспечивали защитили большинство изобретений сроком на 20 лет и что-бы их внутренние законы обеспечивали эффективное противодействие против нарушителей патентной защиты.

Согласно данным "Pharmaceutical Research and Manufacturers Association", американская фармацевтическая промышленность ежегодно теряет более 2 млрд долл. от подделки лекарств, продаваемых на открытом рынке. Для сравнения, общий объем продаж фармацевтических фирм США составил в 1997 гг. 110,8 млрд долл. во всем мире.

Международная Организация здравоохранения (World Health Organization) в 1997 г. заявила, что, по крайней мере, 7% лекарств, продаваемых во всем мире, - это поддельные изделия. Власти США часто конфисковывали "пиратские" противозачаточные пилюли, лекарства от СПИДа, средства от сердечных заболеваний, диабета, рака и т.д.

Помимо существенных деловых потерь, преступления, связанные с нарушением интеллектуальной собственности, уменьшают доходы правительства США от налогов и уменьшают потенциальные рабочие места, доступные американским гражданам. Международная организация "International Anti-Counterfeiting Coalition" (IACC) дала в 1998 г. оценку, что поддельные изделия и программное обеспечение наносят США ежегодный урон более чем на 200 млрд долл. от сокращения продаж, потерь рабочих мест и уменьшения налоговых доходов. По оценке таможенной службы США (US Customs Service) иностранные подделки американских товаров привели к потере в США 750 тыс. рабочих мест.

Глобальные масштабы торгового пиратства. Нарушения интеллектуальных прав собственности - это глобальное явление. Хотя большинство стран приняло законы, защищающие интеллектуальные права собственности согласно международным стандартам, но лишь немногие обеспечивают политическую или бюджетную поддержку, необходимую для выполнения предписаний этих законов. Интеллектуальные нарушения собственности процветают из-за неэффективных законов, слабого их осуществления, нехватки ресурсов для расследования и судебного преследования, коррумпированности правительственных должностных лиц и низкой квалификации чиновников. Во многих из стран, которые являются главными нарушителями интеллектуальных прав собственности, правительства вообще закрывают глаза на эту преступную деятельность ради повышения конкурентоспособности национальных отраслей промышленности на международном рынке.

Восток и Юго-Восток Азии являются главными регионами, лидирующими по масштабам нарушений интеллектуальных прав собственности, которые причиняют существенный урон американскому бизнесу. Китай и Гонконг предоставляют убежище главным имитаторам западных игрушек и одежды, в то время как фирмы в Малайзии, Сингапуре и Tайване копируют аудио- и видео-товары, а также средства программного обеспечения. Согласно данным таможенной службы США, в первой половине 1999 г. 56% конфискованных в США товаров, произведенных с нарушением интеллектуальных прав (главным образом, это музыкальные компакт-диски, пакеты программного обеспечения, видео-фильмы), были из Китая и Tайваня.

В Восточной Европе ведущий производитель незаконных оптических дисков стала Украина, которая экспортирует ворованные компакт-диски для продажи во всем мире. Большинство стран бывшего Советского Союза приняло законы о защите интеллектуальных прав собственности, рассматривая это как входную плату за вхождение во Всемирную Торговую Организацию, но выполнение и осуществление ими этих законов весьма сомнительно.

Латинская Америка - это третий по величине рынок незаконного дублирования компакт-дисков, видео и аудио-кассет, согласно данным "International Intellectual Property Alliance". Незаконное производство этих изделий сосредоточено в Бразилии и Аргентине, чьи правительства ужесточили национальные законы о защите интеллектуальной собственности, но, тем не менее, сопротивляются дальнейшему совершенствованию реальных мер по защите. Парагвай продолжает быть региональным центром продажи "левых" товаров (особенно, оптических средств информации), он служит транзитной территорией для перевозки больших партий "левых" товаров - от Азии до крупных рынков других стран, граничащих с Парагваем (особенно Бразилии).

Участие организованной преступности в производстве поддельных товаров. Хотя многие преступления, связанные с нарушением интеллектуальных прав собственности, совершаются якобы законными иностранными производителями, стремящимися увеличить свою конкурентоспособность, преступные организации становятся типичными участниками всех стадий этих преступлений, от изготовления подделок до их реализации. Кроме того, некоторые преступные и террористические организации используют доходы от создания и продажи поддельных товаров, чтобы финансировать другие типы преступной деятельности - как в Соединенных Штатах, так и в других местах.

В Нью-Йорке этнические китайские криминальные синдикаты преступления все чаще используют подделку потребительских изделий как источник теневых доходов. Вьетнамская банда "Рожденные убивать" ("Born to Kill"), по сообщениям, специализируется на продаже поддельных часов Rolex и Cartier. Лидер этой группы получает от продаж подделок доход, превышающий 35 млн долл.

В 1995 г. официальные лица из Лос-Анджелеса обнаружили, что несколько китайских преступных групп - включая "Wah Ching", " Big Circle Boys" и "Four Seas Triad" - заняты подделыванием гибких дисков и CD-ROMов. В ходе полицейских рейдов у них было конфисковано более чем на 17 млн долл. незаконных изделий и производственного оборудования, а также много пластиковой взрывчатки и огнестрельного оружия.

Ранее пресса сообщала, что Временная Ирландская Республиканская Армия также финансировала некоторых из ее террористических операций при помощи продажи поддельных духов, ветеринарных изделий, домашних видео, средств программного обеспечения и лекарств.

ИНОСТРАННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ШПИОНАЖ

Кража торговых секретов у правительства США и у американских фирм (экономический шпионаж), в дополнение к индустриальному воровству, является еще одной возрастающей угрозой глобальной экономической конкурентоспособности США. Эти действия обычно организуются иностранными правительствами, разведывательными агентствами или отраслями промышленности, чтобы незаконно приобрести ценную информацию, связанную с новыми технологиями, с торговлей, финансами или общей экономической стратегией. В США в 1996 г. принят Акт об экономическом шпионаже, который запретил государственное и коммерческое воровство торговых секретов. Однако далеко не все другие страны имеют подобные законы. Экономический шпионаж во многих из них является вполне обычной деловой практикой.

Иностранные компании и правительства обычно пользуются технологическим прогрессом в области глобальных коммуникаций (типа Интернета и цифровых коммуникаций), которые увеличили возможности для кражи промышленной информации и облегчили ее передачу.

Потенциальные потери всей американской промышленности от экономического шпионажа, согласно оценке "American Society for Industrial Security", составили в 2000 г. приблизительно 300 млрд долл. Это - в три раза выше, чем было всего несколько лет назад.

Некоторые иностранные правительства участвуют в экономическом шпионаже, чтобы приобрести торговые секреты американских фирм, помогая повышать глобальную конкурентоспособность коммерческих отраслей своей промышленности. Экономический шпионаж, поддерживающий коммерческие отрасли промышленности, направлен против общих стратегий, планов маркетинга и ценовых стратегий американских фирм или американских правительственных позиций на двусторонних или многосторонних торговых переговорах.

ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ

Отмывание денег позволяет преступникам скрывать и узаконивать незаконные доходы, полученные от преступных действий. Отмывание денег препятствует усилиям регулирующих и правоохранительных служб идентифицировать источники незаконных доходов, прослеживать их связь с определенными преступными действиями и конфисковывать финансовые активы преступников. Кроме того, успешное отмывание незаконных фондов помогает поддерживать и финансировать будущую преступную деятельность, включая любые виды международной преступности из указанных в данном обзоре. Хотя финансовые эксперты соглашаются, что масштаб незаконных доходов в мире велик и постоянно растет, имеется мало аналитических исследований оценок масштабов отмывания денег. Есть несколько локальных оценок, но нет почти никакого представления относительно величины отмывания денег в глобальном, региональном или национальном масштабах.

Согласно одной недавней оценке, во всем мире деятельность по отмыванию денег может быть грубо оценена в 1 трлн долл. в год, из них 300-500 млрд приходится на отмывание доходов от торговли наркотиками. Бывший директор МВФ оценил масштабы всемирного отмывания денег от 2 до 5% всемирного ВНП - т.е. приблизительно от 800 млрд долл. до 2 трлн долл.

Методы отмывания денег. Инфраструктура, используемая международными преступными группами, чтобы отстирывать незаконные доходы, является обширной и всемирной. Имеется много методов для стирки денег. Среди них - использование тех законных видов бизнеса, которые имеют тенденцию работать с наличными деньгами (типа гостиниц, казино, ресторанов, строительных компаний и транспортных агентств). В результате для правоохранительных агентств оказывается весьма трудным идентифицировать незаконные доходы. Преступники сознательно объединяют законные и незаконные поступления, чтобы отрицать свою причастность к преступной деятельности.

Чтобы узаконивать и перемещать преступные доходы, обычно используются международные банковские и финансовые системы. Огромные суммы денег отстираны на крупнейших всемирных финансовых рынках - в таких странах как Гонконг, Япония, Германия, Великобритания и Соединенные Штаты - хотя обширное законодательство и меры контроля делают проведение незаконных финансовых сделок именно в этих странах более трудным и опасным. В отдельных случаях организаторы "денежной прачечной" могут даже "принимать на постоянную работу" служащих банка, чтобы те регулярно проводили от имени преступной организации сделки по отмыванию денег. Некоторые организованные преступные группы стремятся получить собственные банки, чтобы облегчить свою деятельность по отмыванию денег.

Многие факторы вносят свой вклад в уязвимость страны к отмыванию денег: недостаток адекватного законодательства или соответствующего правоприменения, законы о банковской тайне, слабые или коррумпированные финансовые учреждения, неадекватное или неэффективное регулирующее наблюдение за деятельностью финансового сектора.

В России и в других странах с переходной экономикой организованные преступные группы использовали программы приватизации промышленности, чтобы получить точку опоры в законной экономике. Слабые банковские инструкции, слабое праоприменение и общий недостаток контроля за отмыванием денег обеспечивают в этих странах благоприятную среду для незаконной финансовой деятельности.

Оффшорные банковские центры - типа Лихтенштейна, Багамов, Науру и Ливана - обычно обеспечивают тайну банковских вкладов и облагают доходы низким налогом. Эти условия могут обеспечивать стимулы для преступников, чтобы проводить незаконные финансовые действия именно в этих странах. Кроме того, новые оффшорные центры (это особенно типично для южной части Tихого океана) имеют более слабое законодательство, направленное против отмывания денег, и меньше регулируются, чем традиционные оффшорные финансовые центры.

На юго-востоке и юго-западе Азии, а также на Ближнем Востоке, неофициальные банковские системы, известные как hawala, hundi, или hui kuan, предлагают альтернативные возможности для отмывания финансовых фондов вне формальной банковской системы. Эти традиционные небанковские системы все более и более используются преступниками, торговцами наркотиками и террористическими организациями, использующими их во всем мире, чтобы отмывать незаконные средства и перемещать их на далекие расстояния, потому что они не оставляют фактически никакого бумажного следа для правоохранительных или регулирующих органов.

Международная организация "Financial Action Task Force" (FATF), созданная на встрече на высшем уровне "Большой Cемерки" в 1989 г. для координации борьбы со стиркой денег, подтвердила, что альтернативные системы денежного перевода играют существенную роль в отмывании денег во всем мире.

FATF также отмечает рост незаконных средств, "выстиранных" через небанковские финансовые учреждения - типа организаций по обмену валюты, при помощи денежных переводов или через казино. Эти организации имеют тенденцию быть менее регулируемыми, чем банковские организации, и они часто используются для переводов денег в законную экономику.

Как полагает Министерство финансов США, колумбийский черный рынок по обмену песо - одна из основных систем по отмыванию денег, используемая колумбийскими наркоторговцами. Наркоторговцы, продающие наркотики за американские доллары, предлагают их затем со скидкой брокерам, которые кредитуют их эквивалентным количеством песо в колумбийских банках. Доллары в Соединенных Штатах затем перепродаются колумбийским бизнесменам по обменному курсу, лучшему чем официальный курс в Колумбии, и они используют эти фонды, чтобы финансировать закупку и экспорт оплачиваемых долларами товаров из Соединенных Штатов. Таким образом, доллары, которые изначально получены как доходы от наркотиков, отмываются при помощи процесса, который эффективно обходит и американскую, и колумбийскую системы валютного контроля. Прибыль колумбийских наркоторговцев, полученная в Соединенных Штатах, оказывается репатриирована в форме товаров. По оценкам американских правоохранительных органов, при помощи обмена песо на черном рынке ежегодно может отмываться до 5 млрд долл. от наркоторговли.

Колумбийские, мексиканские и доминиканские наркокартели подозреваются также в использовании для отстирки доходов отправителей денежных переводов. Эти люди переводят деньги в обмен на комиссионное вознаграждение, обычно до 10% от стоимости перевода. В Соединенных Штатах при отправлении денежных переводов теперь требуют сообщать о подозрительной деятельности, включая информацию о всех валютных сделках, превышающих 10 тыс. долл.

Казино и другие подобные игорные учреждения популярны для отмывания денег из-за большого ежедневные объема наличных сделок, что помогает скрывать деятельность по отмыванию денег. Поэтому организованные преступные группы и наркоторговцы открывают новые казино и другие игорные учреждения или приобретают существующие.

Брокеры и дилеры на рынке ценных бумаг также могут быть причастны к стирке денег. В ближайшие три года в США планируется принять инструкции, которые будут требовать от брокеров и дилеров ценных бумаг сообщать о подозрительной деятельности их клиентов, что они могут делать и теперь, но добровольно.

Угроза от отмывания денег для мировой экономики. МВФ отметил множество неблагоприятных макроэкономических эффектов, вызванных отмыванием денег - типа высокой неопределенности ситуации на иностранных валютных рынках и ставки процента, что искажает рыночные ожидания. Хотя текущая деятельность по отмыванию денег в Соединенных Штатах не подрывает экономическую стабильность, это препятствует усилиям правительства США по сбору налогов и требует больших правительственных расходов на регулирование банковского сектора, финансовых рынков и деловой среды.

В развивающихся странах накопление и движение больших незаконных фондов может дестабилизировать экономику. Инвестиции преступных групп в законные деловые предприятия отпугивают честных инвесторов и причиняют неудобства компаниям, принадлежащим законным бизнесменам. Широко распространенная стирка денег может подорвать платежеспособность и доверие банков и других финансовых учреждений, разрушить доверие общества к финансовой системе. Это может также отпугивать потенциальных инвесторов и создавать опасность законным инвесторам. Малая национальная экономика также уязвима к дестабилизации от сложных мошенничеств, которые связаны с большим количествам свободных наличных денег. Наконец, развивающаяся экономика особенно уязвима к попыткам работников "денежных прачечных" развратить учреждения и лиц с большим количеством наличных денег, что потенциально подрывает политическую стабильность. Так, широко распространенное отмывание денег и мошеннические схемы инвестиционных пирамид, организованные в середине 1990-х гг. итальянскими и албанскими преступными группами, привели к существенной политической нестабильности в Албании, последствия которой ощущаются до сих пор.

Увеличение международного внимания к отмыванию денег заставило многие страны принять специальное законодательство против отмывания денег и другие профилактические меры. Кроме того, вводятся международные стандарты, которые увеличивают прозрачность банковских операций, уменьшают банковскую тайну и другие факторы маскировки собственности на финансовые активы.

Начиная с 1994 г. 53 страны приняли законодательство или инструкции, требующие, чтобы банки давали отчеты о крупных валютных сделках. В течение того же самого периода времени число стран, требующих, чтобы банки поддерживали однотипную финансовую отчетность, выросло от 25 до 82.

Кроме того, все большее количество стран начинает устанавливать контроль и за небанковскими финансовыми учреждениями. В настоящее время 47 стран требуют, чтобы эти учреждения выполняли те же самые стандарты идентификации клиентов, что и действующие в этих странах банки.

В июне 2000 г. FATF публично назвал 15 стран - Багамские и Каймановы острова, острова Кука, Доминиканскую республику, Израиль, Ливан, Лихтенштейн, Маршалловы острова, Науру, Ниуэ, Панаму, Филиппины, Россию, Cент-Киттс и Невис, Cант-Винсент и Гренадины - государствами, чьи системы регулирования и методы борьбы против отмывания денег являются несовершенными(2). В июле 2000 г. правительство США выпустило обращение к финансовым учреждениям США, где отмечалось несовершенство контроля за "стиркой денег" в этих странах. Другие члены "Большой Семерки" также выпустили подобные обращения.


Глава V. Будущее международной преступности

Через 10 лет под влиянием глобализации и ослабления государственной власти та угроза, которую представляет международная преступность интересам США, по всей видимости, должна стать более обширной и еще более непосредственно воздействовать на стратегические интересы США. Степень и значение данной проблемы будут зависеть от мировых политических и экономических условий, масштаба и эффективности мер, предпринимаемых для повышения социальной и общей безопасности, а также степени развития национальными правоохранительными органами и учреждениями безопасности во всем мире соответствующих механизмов сотрудничества, - механизмов, позволяющих этим органам и учреждениям работать (поскольку и международные преступники будут способны к этому) вне национального суверенитета и территорий государств юрисдикции.

  • Полный распад коммунистической системы в Китае мог бы усилить влияние китайских преступных организаций на политическую и экономическую системы Китая и способствовать созданию базы для расширения их преступных операций за пределами страны.

  • Совершенствование безопасности и неприкосновенности систем электронного перевода денег и финансовых операций могло бы снизить возможности преступных организаций заниматься мошенничеством по отношению к банкам, финансовым институтам или гражданам.

  • Гибкие двусторонние и многосторонние соглашения, позволяющие правоохранительным органам США с минимальными препятствиями преследовать преступников и проводить не терпящие отлагательства расследования в других странах, могли бы помешать преступным организациям безнаказанно действовать, пересекая границы государств.

Глобализация и технологическая инновация продолжают менять природу организованной преступности. В то время как крупные преступные синдикаты - российские организованные группировки (такие как солнцевская), итальянские преступные группы, такие как сицилийская мафия, криминальные группы этнических китайцев, включая триады, и другие, - останутся наиболее могущественными и действующими по всему миру, правоохранительные органы, возможно, будут также принуждены противостоять огромному количеству высоко квалифицированных "предпринимателей от преступности", чья деятельность может иметь далеко идущие последствия.

  • Отдельные лица или небольшие группы, вооруженные навыками в области высоких компьютерных технологий и телекоммуникационными возможностями, - это, возможно, новая надвигающаяся волна международной преступности. Им была бы не нужна инфраструктура или защита крупных преступных синдикатов для управления и осуществления разнообразных и изощренных схем коммерческих или финансовых операций, направленных на получение значительных незаконных доходов. Электронными кражами или компьютерным манипулированием рынком отдельные лица либо небольшие преступные группы могли бы нанести существенный вред государственному и частному секторам экономики, возможно, даже подвергнуть риску стабильность рынка.

  • Между тем, по тем же причинам крупные организованные преступные синдикаты могут стать к 2010 г. даже еще более самодостаточными. Курс криминальных организаций конца ХХ столетия на усиление сотрудничества может смениться тенденцией крупных международных преступных групп - в силу того что они обладают всемирными сетями и нанимают высоко квалифицированных профессионалов - действовать, производить или приобретать, находить рынок сбыта и распространять наркотики и другие контрабандные товары без какой-либо поддержки со стороны других криминальных посредников или преступных групп. Такое изменение означало бы конец доминирования латиноамериканских наркокартелей, поскольку другие преступные группы будут способны самостоятельно приобретать и распространять кокаин из Латинской Америки.

  • Преступный мир в 2010 г. могут составлять крупные взаимодействующие сети небольших независимых организаций, сотрудничающих на основе сравнительного преимущества. Каждая преступная группа внутри этих сетей специализировалась бы на конкретной деятельности, торговле или консалтинге.

  • Наиболее вероятно, что преступные группы также будут пользоваться преимуществами научнотехнического прогресса для производства новых синтетических наркотиков или поддельных товаров более высокого качества - включая высокотехнологические, которые могут обеспечить их проникновение в коммерцию или военные программы. Успешные усилия по уничтожению наркотиков растительного происхождения могут подтолкнуть преступные организации к использованию достижений фармацевтики для производства синтетического героина и кокаина.

Торговля наркотиками, незаконное перемещение людей через границу, контрабанда, торговля женщинами и детьми, многие другие традиционные виды преступного бизнеса останутся основой организованных преступных групп во всем мире. Однако к 2010 г. организованные преступные группы, по всей вероятности, будут еще большей угрозой безопасности, непосредственно затрагивающей стратегические интересы США.

  • Организованные преступные группы, имеющие доступ к громадным арсеналам оружия, могут начать играть гораздо более значительную роль при посредничестве в незаконных поставках оружия иностранным армиям, народным ополченцам и повстанцам, вытесняя посредников и структуры, доминирующие на нынешнем "сером" рынке оружия. Они могут также стать жизнеспособной альтернативой независимым посредникам и ведущим компаниям, создавая изощренные цепочки для скупки, транспортные и финансовые сети для облегчения мошенникам и террористическим группам уклонения от санкций со стороны США или от международных санкций.

  • До сих пор угроза вовлечения организованной преступности в приобретение и торговлю ядерными, биологическими или химическими веществами массового уничтожения была скорее вероятной, чем реальной. Эта вероятность может стать реальностью к концу десятилетия, если политическая и экономическая обстановка в странах, как обладающих, так и стремящихся к обладанию возможностями оружия массового поражения, изменится настолько, что сделает осуществление таких сделок более реальным и менее опасным.

Международные преступные группы будут развиваться "в ногу" с технологическим прогрессом и изменениями в мировой экономике для совершенствования своих способностей в сферах традиционной деятельности организованной преступности и освоения новых областей преступного бизнеса.

  • Наиболее вероятно, что международные преступные группы к 2010 г. будут особенно искусны в использовании компьютерных сетей, от которых в это время будут зависеть все правительства, общественные, частные и финансовые службы. Они, видимо, смогут также причинить существенный ущерб финансовым системам. Криминальные организации, возможно, будут в состоянии финансово эксплуатировать или подкупать правительство, правоохранительные органы, банковские структуры или частные компьютерные системы, в которые они смогут проникать, подрывая общественные службы и надежность правительственных и частных институтов.

  • Более значительная интеграция регионов и взаимозависимость национальных экономик облегчит криминальным организациям деятельность в международном масштабе и внедрение их операций в легитимную экономическую деятельность. Усовершенствование инфраструктуры и приемов транспортировки для международной торговли увеличит объем, скорость и эффективность занятия контрабандой и осуществления сделок международными преступными группами.

Многие страны, вероятно, будут подвержены опасности того, что организованные преступные группировки добьются существенной власти или даже контроля над национальными политической и экономической системами. Преступные организации, вероятно, будут проникать в банковский и коммерческий сектора. Недобросовестные политики и политические партии могут присоединиться к преступным организациям для финансовой и иной поддержки. Однажды исполнив их задание, они, вероятно, вряд ли будут сдерживать деятельность организованной преступности. Организованные преступные группировки сами смогут выдвигать свои собственные политические программы в качестве вознаграждения за поддержку.

Мир в 2010 г. может увидеть появление "криминальных государств", которые не просто служат убежищами для международной преступной деятельности, но и поддерживают ее как само собой разумеющееся. Участие "криминальных государств" в сообществе наций могло бы подорвать международную финансовую систему и торговлю, создать препятствия для эффективного международного сотрудничества против организованной преступности. "Криминальные государства" могут также заимствовать политические программы заинтересованных государств и террористических групп, таким образом, ослабляя политические и экономические интересы США и интересы безопасности всего мира.


(1) Оригинальный текст "International Crime Threat Assessment" находится в Сети по этому адресу. Его сокращенный перевод выполнен сотрудниками Дальневосточного государственного университета А.В. Пономаренко и Е.В. Кравченко и размещен на сервере Владивостокского Центра исследования организованной преступности. При публикации в нашем журнале в текст с этого сервера добавлен перевод разделов "Нарушение интеллектуальных прав собственности", "Иностранный экономический шпионаж" и "Отмывание денег", из оригинального текста добавлены некоторые таблицы, графики и схемы, а в самом тексте сделаны незначительные сокращения.

(2) В обновленный в июне 2002 г. "черный список" FATF входят следующие 15 стран и территорий: о-ва Кука, Доминиканская республика, Египет, Гватемала, Гренада, Индонезия, Маршалловы о-ва, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Россия, Cент-Винсент и Гренадины, Нигерия и Украина (прим. ред.).