Журнал "Экономическая теория преступлений и наказаний" №5-1 //
   "Криминальная глобализация экономики.
   Часть I. Контрабанда - ведущий международный криминальный промысел".

WEB-ресурсы о контрабанде

При составлении данного обзора использованы материалы интернетографии, размещенные на сервере "Nathanson Centre for the Study of Organized Crime and Corruption".

О контрабанде наркотиков

Association d`Etudes Geopolitiques des Drogues (AEGD)

На сервере этой французской неправительственной организации размещены тексты шести выпусков "Geopolitical Drug Newsletter" (декабрь 2000 г. - октябрь 2001 г.), содержащие аналитические обзоры проблем наркобизнеса и наркомании в разных странах мира. Материалы сервера даны как на французском, так и на английском языках.


Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs

На данном сервере находятся некоторые официальные документы правительства США, связанные с борьбой против наркомании и наркобизнеса: 2001 Narcotics Control Report; Narcotics Rewards Program; и др.


Central Intelligence Agency (CIA), ссылка #1, Central Intelligence Agency (CIA), ссылка #2

На указанных сайтах размещена аналитическая информация Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США о международном наркобизнесе и о связанной с ним деятельности ЦРУ.


Global Drugs Trade

Информация о международном наркобизнесе сгруппирована на данном сервере в три раздела: "PRODUCTION", "TRAFFICKING" и "USERS". В каждом разделе собраны сообщения СМИ соответствующей тематики.


Office of National Drug Control Policy (ONDCP)

На этом сервере правительства США в разделе "All Publications" указаны в алфавитной последовательности названия примерно 400 текстов по различным аспектам борьбы с наркотиками и наркобизнесом.


United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention (UNDCP)

На сервере этой международной организации в разделе "Publication" находится большое количество международно-правовых документов, статистических обзоров и аналитических исследований, посвященных проблемам международного наркобизнеса:

  • Report of the Commission on Narcotic Drugs - 2000;

  • United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988;

  • Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961;

  • Convention on Psychotropic Substances, 1971;

  • Drug Abuse/Demand Reduction: Drug Abuse Rapid Situation Assessments and Responses - 1999;

  • Analysis and Statistics: Bulletin on Narcotics (за 1949-2001 гг.);

  • International Narcotics Control Board (INCB): Report of the International Narcotics Control Board - 1999;

  • Directory of Non-governmental Organizations Working in Drug Demand Reduction - 1999;

  • International Narcotics Control Board: Precursors and Chemicals Frequently used in the Illicit Manufacture of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances - 1999;

  • World Drug Report - 2000;

  • Guidelines, Alternative Development in the Andean Area - The UNDCP experience. Vienna, July 2000;

  • Commission on Narcotic Drugs: Activities of the United Nations International Drug Control Programme - Report of the Executive Director (2000);

  • Activities of the United Nations International Drug Control Programme - Report of the Executive Director (1999);

  • Supply of and Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1996;

  • Volatile Substance Abuse - 1997;

  • Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking - 1997;

  • Drugs and Development - 1996;

  • The Social Impact of Drug Abuse - 1996;

  • Amphetamine-Type Stimulants: A Global Review - 1996;

  • Drug Money in a Changing World: Economic Reform and Criminal Finance - 1996;

  • Global Illicit Drug Trends 2000;

  • Alternative Development in the Andean Area - 2000;

  • Global Illicit Drug Trends 1999;

  • The Drug Nexus in Africa - 1999;

  • Drug Abuse Rapid Situation Assessments and Responses - 1999;

  • Manuals for Use by National Narcotics Laboratories: Protocol for the International Collaborative Exercises within the International Quality Assurance Programme - 1999 (revised edition);

  • Terminology and Information on Drugs - 1999;

  • Financial Havens, Banking Secrecy and Money Laundering - 1998;

  • Attacking the profits of crime: Drugs, Money and Laundering - 1998; и др.

Интересные текстовые материалы о наркобизнесе размещены и в других разделах данного сервера. Так, в разделе "Newsletters" находятся девять выпусков журнала "UNDCP. Update" (октябрь 1999 - март 2002 гг.). В разделе "Press Releases" размещены текущие информационные сообщения UNDCP c 1997 г.

В подразделе данного сервера, посвященном России, размещен текст "Illegal Drug Trade in Russia, Final Report (2000)" - не только на английском, но и на русском языке.


United States Drug Enforcement Administration (DEA)

Администрация по борьбе с наркобизнесом США - основная правоохранительная организация США, специализирующаяся на борьбе с наркотиками. На ее сайте расположено много информационных данных о международном наркобизнесе и борьбе с ним.


О контрабанде оружия

Конференция ООН по проблеме международной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах (июль 2001 г.)

На данном сайте размещены русскоязычные тексты некоторых документов ООН по проблемам борьбы с незаконным оборотом легкого оружия, выступления участников конференции.


Центр анализа стратегий и технологий (Центр АСТ)

Центр АСТ является неправительственным научно-исследовательским центром, специализирующимся на анализе ситуации в военно-промышленном комплексе России и изучении российской системы военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. На сервере Центра АСТ находятся тексты издаваемого с 1997 г. журнала "Экспорт вооружений", среди которых есть публикации о тайной торговле оружием:

  • Макиенко К. Типы теневой торговли вооружениями: попытка применения методики "цветных рынков";vv

  • "Серый" рынок оружия и военной техники в государствах СНГ: тенденции и перспективы развития;

  • Литаврин П. Проблема легкого и стрелкового оружия - глобальный и региональный аспекты; и др.


Global Policy Forum (раздел "Security Council", секция "Small Arms and Light Weapons")

На этом сервере размещена крупная подборка материалов конференций ООН, аналитических исследований и статей из СМИ по проблемам нелегальной торговли легким стрелковым оружием (особенно в странах Африки):

  • UN Page for the Small Arms and Light Weapons Conference (July 2001);

  • Revised Program of Action for the SALW Conference (July 2001);

  • Draft Program of Action for the SALW Conference (February 2001);

  • Framework Convention on International Arms Transfers;

  • Member State Views on Small Arms (2000-2001);

  • Up in Arms: Controlling the International Trade in Small Arms (January 22, 2001);

  • Presidential Statement on Small Arms (September 4, 2001);

  • Security Council Open Debate on the SALW conference (UN Press Release August 2, 2001);

  • Final Report of the Monitoring Mechanism on Angola Sanctions (December 21, 2000);

  • Security Council Meeting on Small Arms (September 24, 1999);

  • Security Council Resolution on Illicit Arms Flow to and from Africa (November 1998);

  • Revised Draft Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Ammunition and Other Related Materials (February 2, 2000);

  • Resolution 54/54V (December 15, 1999);

  • Rocard-Konare Report (December 5, 2000);

  • Expert Report on Small Arms (August 19, 1999);

  • Report of the UN Secretary-General on Illicit Traffic in Small Arms (August 25, 2000);

  • Report of the UN Secretary General on Small Arms (July 28, 2000) ;

  • Report of the UN Secretary-General on Illicit Traffic in Small Arms (October 22, 1999);

  • Report of the UN Secretary-General on Small Arms (July 7, 1998);

  • Shining a Light on Small Arms Exports: The Record of State Transparency (January 2002);

  • Small Arms in Africa: Counting the Cost of Gun Violence (December 2001);

  • Curbing the Illicit Trade in Small Arms: A Practical Route (June 2001);

  • Rearmament in Sierra-Leone: One Year After the Lomй Peace Agreement (December 2000);

  • The Sandline Report (January 1999); и др.


Mouzos J. International Traffic in Small Arms: An Australian Perspective (1999)


Lock P. Pervasive Illicit Small Arms Availability: A Global Threat (1999)


The Nuclear Black Market. (1996)


О контрабанде природных ресурсов

Алмазная палата России

В разделе "Новости" среди прочих информационных данных об алмазном бизнесе можно найти много сообщений и о проблемах контрабанды алмазов - как в России, так и за рубежом.


Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней (РДМК)

В разделе "Новости" среди различных информационных данных есть много сообщений и о проблемах контрабанды в России драгоценных металлов и драгоценных камней.


Global Policy Forum (раздел "Security Council")

На данном сервере в подразделе "Dark Side of National Resources" в подборке материалов о борьбе за природные ресурсы как источнике военных конфликтов в "третьем мире" есть тексты, посвященные контрабанде этих ресурсов:

  • Report of the UN Panel on the Illegal Exploitation of Natural Resources in the Democratic Republic of the Congo (November 13, 2001);

  • Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo (April 12, 2001);

  • Report of the UN Expert Panel on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the DRC (January 16, 2001);

  • Plunder of Resources Rising in Indonesia, a Report Says (December 20, 2001);

  • Zimbabwe's Resource Colonialism Threatens Peace Process (August 26, 2001);

  • European Timber Trader Linked with Liberian Arms Trafficking Companies (July 16, 2001);

  • Liberian Timber Profits Finance Regional Conflict (May 8, 2001);

  • France's Stance on Sanctions Viewed as Affront to Liberians (February 5, 2001);

  • The Role of Liberia's Logging Industry on National And Regional Insecurity (January 24, 2001);

  • Vietnam Legitimises Plunder Of Cambodia's Forests;

  • Supporting the War Economy in the DRC: European Companies and the Coltan Trade (January 2002);

  • UN Panel on Congo Exploitation Calls for Embargo Against Burundi, Rwanda and Uganda (April 16, 2001);

  • Security Council Requests Establishment of Expert Panel To Investigate Illegal Exploitation of Resources In Democratic Republic of Congo (June 2, 2000); и др.

В другой секции данного сервера, "Diamonds in Conflict", размещены с краткими аннотациями адреса еще около 100 текстов официальных документов, публикаций в СМИ и аналитических исследований, посвященных "конфликтным алмазам" из стран Западной Африки:

  • Report of the UN Panel on the Illegal Exploitation of Natural Resources in the Democratic Republic of the Congo (November 13, 2001);

  • Supplementary Report of the Monitoring Mechanism on Sanctions against UNITA (October 12, 2001);

  • Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of Wealth of the Democratic Republic of the Congo (April 12, 2001);

  • Resolution 1343 Imposing Sanctions Against Liberia (March 7, 2001);

  • General Assembly Resolution on the Role of Diamonds in Fuelling Conflict (January 29, 2001);

  • Final Report of the Monitoring Mechanism on Angola Sanctions (December 21, 2000);

  • UN Expert Panel Report on Sierra Leone (December 20, 2000);

  • The "Fowler Report" S/2000/203 (March 10, 2000);v

  • Press Briefing By Chairman, Sierra Leone Sanctions Committee (August 1, 2000);

  • Security Council Decides to Impose Prohibition on Imports of Rough Diamonds from Sierra Leone (July 5, 2000);

  • Security Council Requests Establishment of Expert Panel To Investigate Illegal Exploitation of Resources In Democratic Republic of Congo (June 2, 2000);

  • UN Panel of Experts on Angola Sanctions: Fact Sheet;

  • UN Resolution Calls for Enforcement of Angola Sanctions (April 18, 2000);

  • Final Report of the Panel of Experts on Violations of Security Council Sanctions against Unita (March 10, 2000);

  • A Rough Trade: The Role of Companies and Governements in the Angolan Conflict (December 1998);

  • The Heart of the Matter; Sierra Leone, Diamonds and Human Security (January 2000);

  • Open Letter to the Security Council Concerning Sanctions against UNITA (April 14, 2000);

  • NGO Letter Calling for Security Council Action on the Diamond Trade and the Civil War in Sierra Leone (June 2, 2000);

  • Review of the Sierra Leone Diamond Certification System and Proposals (April 25, 2001);

  • Conflict Diamonds - More Bad News (February 14, 2002);

  • Can Controls Work? (December 2001);

  • Fatal Transactions (November 23, 2001);

  • Conflict Diamonds And the Global Fight (October 23, 2001);

  • "Conflict Diamonds" a Faзade (February 15, 2001);

  • The Role of Liberia's Logging Industry on National And Regional Insecurity (January 24, 2001);

  • Global Witness Urges UN to Pass Conflict Diamond Resolution (November 20, 2000);

  • Global Witness: Missed Opportunities at London Conference (October 26, 2000);

  • NGO Open Letter to the World Diamond Congress in Antwerp Belgium, July 2000 (June 28, 2000);

  • Sierra Leone: Amnesty International Calls for Fast and Effective Action on Diamonds (June 30, 2000);

  • Diamonds of Death (April 23, 2001);

  • 'Conflict Diamonds' Evade UN Sanctions (December 2001);

  • Digging up Congo's Dirty Gems (December 30, 2001);

  • UN Worried At Illicit Diamond Trade (December 20, 2001);

  • House Passes Conflict Diamonds Bill (November 30, 2001);

  • End to Trade in 'Conflict Diamonds' Moves Closer (November 29, 2001);

  • Diamonds Slow Sierra Leone Peace (November 25, 2001);

  • Kampala Diamond Exports Triple, Says UN Congo Report (November 22, 2001);

  • Security Council Needs to Tighten Sanctions Against UNITA Rebels in Angola (November 16, 2001);

  • Plans Against 'Conflict Diamonds' Spurred (November 12, 2001);

  • Progress At Kimberley Process Meeting (November 2, 2001);

  • Al Qaeda Cash Tied to Diamond Trade (November 2, 2001);

  • New Report Casts Doubt on Effectiveness of 'Conflict Diamonds' Ban (October 16, 2001);

  • UN to Investigate Alleged Looting by Zimbabwe in DRC (September 13, 2001);

  • Sierra Leone Seizes Illegal Diamonds (August 28, 2001);

  • Kimberly Process Delegates Adopt Conflict Diamond Certification System (July 6, 2001);

  • No Liberian Diamonds in Bush America (May 24, 2001);

  • Congo Joins Illegal Gem Trade Fight (April 30, 2001);

  • Diamond Trade's Tragic Flaw (April 29, 2001);

  • Diamond Rules Slow in Developing (April 27, 2001);

  • Export Checks 'May Let Through Illicit Diamonds' (April 24, 2001);

  • Belgium Accused Continuing Sale of Unita Diamonds (April 24, 2001);

  • UN Asks US Firm to Follow the Money in Angola (April 19, 2001);

  • UN Panel on Congo Exploitation Calls for Embargo Against Burundi, Rwanda and Uganda (April 16, 2001);

  • UN Moves Toward Ban on Liberia Diamond Exports (March 1, 2001);

  • Angola Calls on UN to Consider Sanctions on Countries Violating Unita Diamond Embargo (February 23, 2001);

  • Angola, Sierra Leone Introduce Diamonds Certification (February 19, 2001);

  • Conflict Diamonds Under Discussions At Forum (February 15, 2001); и др.

О контрабанде табачных изделий

ASH: Tobacco smuggling

В данном разделе сервера ASH ("Action on Smoking and Health") размещены отсылки на специализированные серверы, посвященные контрабанде табачных изделий, а также на тексты нескольких десятков отдельных статей по данной тематике за 1997-2001 гг. Ни одну из этих статей получить не удалось. На сайте есть множество пресс-релизов, заметок из газет, ежедневных новостей, сообщений BBC и CNN, статей журнала "The Economist", посвященных как табачной промышленности вообще, так и контрабанде в частности.


Center for Public Integrity

На сервере этой неправительственной организации, специализирующейся на сборе информации журналистских расследований общественно опасных криминальных дел, расположено более 80 текстов о контрабанде (главным образом о контрабанде сигарет), в том числе:

  • Tobacco Companies Linked To Criminal Organizations In Lucrative Cigarette Smuggling;

  • Investigative Report: Major Tobacco Multinational Organized Cigarette Smuggling, Evaded Taxes, Documents Show;

  • Investigative Report: Global Reach of Tobacco Company's Involvement In Cigarette Smuggling Exposed By company Papers;

  • Investigative Report: Philip Morris Accused of Smuggling, Money-Laundering Conspiracy in Racketeering Lawsuit;

  • Global Reach of Tobacco Company's Involvement in Cigarette Smuggling Exposed in Company Papers;

  • Investigative Report: U.K. Considering Formal Investigation Into Cigarette Smuggling;

  • Tobacco Firms Used Suspected Drug Traffickers, EU Lawsuit Claims; и др.


Cigarette Smuggling: A Global Weapon against Public Health Measures

В данном разделе сервера "Non-Smokers' Rights Association" (Канада) размещено очень большое количество отсылок на отдельные тексты и на сервера, посвященные контрабанде сигарет в Канаде и во всем мире (Китай, страны Африки, Латинской Америки, ЕС), в том числе на статьи об обвинениях в контрабанде таких фирм как "RJR-Macdonald", "Бритиш Американ Тобакко", "Филип Моррис", "БАТ".


International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ)

На этом сервере международного объединения журналистов, специализирующихся по проблемам нелегальной экономики (торговля наркотиками и оружием, коррупция, финансовые мошенничества и т.д.) расположены многочисленные сообщения СМИ 1998-202 гг. о разных аспектах контрабанды:

  • Tobacco Firm Accused of Smuggling. Company in Aruba covered up huge tax evasion;

  • Tobacco Multinational Implicated In Cigarette Smuggling, Tax Evasion;

  • Tobacco Companies Linked To Criminal Organizations In Lucrative Cigarette Smuggling.


Joossens L. Tobacco smuggling (2002)


О контрабанде культурных ценностей

Art Loss Register (ALR)

Сайт посвящен кражам и нелегальной торговле произведениями искусства, на нем размещена информация о масштабах этих явлений и о борьбе с ними.


Illicit Antiquities Research Centre

На сайте IARC, размещенном на сервере Института археологических исследований Мак-Дональда, расположены тексты издаваемого этим центром журнала "Culture Without Context. Newsletter of the IARC" (9 выпусков за 1997-2001 гг.), библиография литературы по проблемам нелегальной торговли археологическими находками, материалы проводимых IARC международных конференций, ссылки на другие организации, изучающие эти проблемы.


О контрабанде животных

Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce (TRAFFIC)

На сайте этой международной организации, ведущей борьбу против торговли редкими видами флоры и фауны, размещена информация о контрабандной торговле многими редкими видами (носороги, тигры, медведи и т. д.) или их останками. Информация структурирована по отдельным вымирающим видам и по регионам.


Российское представительство "TRAFFIC EUROPE"

На данном сайте размещена информация о деятельности "TRAFFIC", а также информационные обзоры о контрабанде и незаконной торговле в современной России некоторыми редкими видами животных (например рогами сайгаков).


Контрабанда животных // АиФ. Суббота-воскресенье. № 10 (123). 6 марта 2001 г.


Kарпов Е. Зверинец с двойным дном // Сегодня. № 222. 4 октября 2000 г.


Информация по отдельным регионам

ASIATIMES.RU (Раздел "Криминал")

Информация СМИ за январь-май 2001 гг. о борьбе с преступностью в странах Азии. Подавляющая доля информационных сообщений посвящена контрабанде и борьбе с наркобизнесом.

Государственная таможенная служба Украины

На данном сайте есть много информации о борьбе с контрабандой на Украине в 1990-е гг. Тексты даны на украинском и английском языках, некоторые материалы - и на русском (см., например "Борьба с контрабандой" - http://www.customs.gov.ua/rus/glav/irg_bor.html).


WWW.CRY.RU

На этом сервере размещены сообщения российских СМИ, имеющие отношение к криминальной тематике. События, связанные с контрабандой, освещаются в разделах "Контрабанда" (22 сообщения за 2001 г.) и "Наркотики" (1900 сообщений, 1998-2001 гг.)


Mexico/Central America for Visiting (Раздел "Illegal Drugs")

На данном сайте, посвященном латиноамериканскому наркобизнесу, можно найти тексты следующих материалов:

  • CIA Report - Vol. 1, The California Story;

  • CIA Report - Vol. 2, The Contra Story;

  • Major Coca Producing Nations;

  • Major Opium Producing Nations;

  • Drug Cartels & Traffickers.


INTER-AMERICAN DRUG ABUSE CONTROL COMMISSION (CICAD)

На данном сервере находятся материалы о борьбе с контрабандой наркотиков в странах Латинской Америки:

  • Progress Report in Drug Control - 2001;

  • Statistical Summary on Drugs 2001; и др.


Наркобизнес (на Дальнем Востоке)


Контрабанда (на Дальнем Востоке)


История контрабанды

Platt R. Smugglers` Britain.

На сайте размещены тексты и иные материалы из книги английского историка Ричарда Платта (Cassell Publishers, 1991), посвященной истории контрабанды в Великобритании XVIII-XIX вв.


Смирнов И.В. Наркомафия королевы Виктории // Химия и жизнь № 5, 1997.


Сайты российских таможенных организаций

Государственный таможенный комитет Российской Федерации

В разделе "Пресс-служба ГТК России" (подраздел "Публикации") находятся обзоры сообщений СМИ начиная с января 2002 г. работе российских таможенных органов, в которых часто освещаются и проблемы борьбы с контрабандой.


Государственный таможенный комитет России. Уральское таможенное управление

На сервере размещены сообщения пресс-службы УТУ (с марта 2000 г.), а также материалы журнала "Уральские таможенные вести" (№ 20-22 за 2000-2001 гг.), в которых много информации о борьбе с контрабандой.


Таможенный компьютерный сервис (ТКС)

В разделе "Криминал" размещена информация о пресеченных российскими таможенниками контрабандных операциях с сентября 2001 г.


Таможня (сайт Хабаровского регионального отдела ГНИВЦ)

В разделе "Новости, информация" этого сервера находятся архивы "Новостей" и "Пресс-службы ДВТУ" (с 1998 г.), в которых есть информация о борьбе с контрабандой на Дальнем Востоке.