Журнал "Экономическая теория преступлений и наказаний" №5-1 //
   "Криминальная глобализация экономики.
   Часть I. Контрабанда - ведущий международный криминальный промысел".

В тени глобализации

Мировое хозяйство, глобализация и глобальные проблемы. В современном мире практически ни одна из стран не развивается обособленно от других. Экономика любого государства становится частью мирового хозяйства. Мировая экономика в широком смысле слова - это сложная совокупность всех национальных экономик мира, в которой возникают синергетические эффекты. Участниками глобальных хозяйственных отношений становятся отдельные граждане, фирмы, правительства, союзы государств, наднациональные экономические организации.

Постепенное "растворение" национальных экономик в мировом хозяйстве приводит к тому, что благосостояние каждого государства начинает зависеть не только (а часто - и не столько) от экономической деятельности его собственных граждан, но и от событий, происходящих иногда на другом конце планеты. Примерами могут быть зависимость экономики современной России от колебаний цен на нефть или торможение экономического роста во всех развитых странах после событий 11 сентября в США(1).

Экономическая глобализация порождает так называемые глобальные проблемы - проблемы, в той или иной степени касающиеся всех стран и народов, и решение этих проблем возможно лишь объединенными усилиями всего мирового сообщества. Более того, само существование земной цивилизации или, по крайней мере, ее дальнейшее развитие связано с решением этих проблем.

В наше время все более угрожающую форму принимает криминальная глобализация(2): на мировое развитие все сильнее воздействуют деструктивные силы, нарушающие правовые нормы, пренебрегающие принятыми в "цивилизованном обществе" "правилами игры". Речь идет не только о транснациональной организованной преступности и международных террористических организациях, но и о деятельности легальных фирм и законных правительств, которые перенимают методы преступников и занимаются нелегальной хозяйственной деятельностью в глобальном масштабе(3).

Среди криминальных глобальных проблем наиболее известны те, которые связаны со взаимоотношениями "богатого Севера" (развитых стран) и "бедного Юга" (развивающихся стран). Однако есть и криминальные глобальные проблемы, связанные в основном с самими развитыми странами.

Криминальные глобальные проблемы взаимоотношений Севера и Юга. Возникновение и развитие международных криминальных промыслов стало побочным результатом раскола мира на "богатый Север" и "бедный Юг". С одной стороны, развитые страны Запада (Северная Америка, Западная Европа, Япония) достаточно богаты, чтобы люди "золотого миллиарда" удовлетворяли свои самые изощренные потребительские запросы, даже если официальная мораль не позволяет делать это открыто. Спрос на наркотики для хиппи и богемы, на предметы искусства для богатых снобов, на малолетних детей для бездетных семей встречается с предложением этих благ со стороны преступного мира стран периферийного капитализма. С другой стороны, страны периферийного капитализма остро нуждаются во многих плодах западной цивилизации (престижные потребительские товары, современное оружие), но не имеют средств для их приобретения на легальных рынках. Предложение этих товаров обеспечивают уже преступные организации развитых стран.

В результате формируется параллельный официальному, нелегальный мировой рынок, контролируемый во многих случаях организованной преступностью. Объем нелегального мирового рынка трудно измерить, но очевидно, что он отличается от размеров легального мирового рынка не более чем на порядок и имеет тенденцию к росту.

Нелегальный мировой рынок включает контрабанду как запрещенных товаров (наркотики, оружие), так и вполне легальных (алмазы, сигареты, автомашины). К криминальным аспектам экономических взаимоотношений между Севером и Югом относятся также легальная торговля подделками ("пиратскими" имитациями) и нелегальная миграция.

Наркобизнес. Международный рынок запрещенных наркотиков давно стал одним из крупнейших на планете, сравнимым по своим масштабам с мировым нефтебизнесом. По экспертным оценкам, оборот наркотиков составляет не менее 8% мировой торговли. Главными акторами международного наркобизнеса являются транснациональные мафиозные организации.

Не слишком отстают от наркобизнеса и другие транснациональные разновидности теневой экономики.

Нелегальная торговля оружием. В 1990-е гг. ежегодный оборот тайного рынка оружия колебался от 1-2 млрд долл. в "неблагоприятные" (мирные) годы до 5-10 млрд долл. в годы пикового роста (как во время вспышек войны в бывшей Югославии). Для сравнения можно сказать, что эти цифры сравнимы с официальным экспортом обычных видов вооружений из США - лидера мирового рынка оружия (примерно 10 млрд долл.).

Нелегальный рынок оружия фактически делится на собственно криминальный ("черный"), и квазикриминальный ("серый"). Первый рынок поставляет преимущественно легкое оружие; за поставками мощных видов оружия чаще скрываются правительственные спецслужбы или легальный большой бизнес. Впрочем, это не значит, что "черный" рынок менее опасен, чем "серый", - достаточно вспомнить об опасности контрабанды ядерных материалов. Покупателями нелегального оружия обычно являются государства и организации "третьего мира", в то время как продавцы действуют в развитых странах.

Контрабанда легальных сырьевых товаров. Помимо наркотиков и оружия объектами контрабанды с Юга на Север становятся также ценные природные ресурсы стран "третьего мира". Интересно отметить, что хотя этот криминальный промысел известен гораздо слабее, чем контрабанда оружия, его объем заметно выше.

Прежде всего, речь идет о контрабанде полезные ископаемые (алмазы, золото, нефть), организуемых главным образом криминальными и антиправительственными группами. Например, в конце 1990-х гг. на контрабанду приходилось приблизительно 20% мирового рынка алмазов (из них примерно 10% - "кровавые алмазы" из охваченных междоусобицами стран Африки). В некоторых случаях этот вид контрабанды организуют сами легальные правительства, ограниченные в возможностях официально торговать на мировом рынке своими ресурсами. Известно, например, что контрабанда нефти из Ирака, на который наложено эмбарго, не уступает официальным нефтепоставкам.

Что же касается нелегальной торговли неминеральными природными ресурсами, то общие масштабы этой контрабанды (вывоза ценной древесины, рыбопродуктов) измерялись в конце 1990-х гг. в 5-8 млрд. долл. ежегодно, еще 6-10 млрд. составляла контрабанда редких животных (слоновьего рога, останков носорогов, рогов сайгака и т.д.).

Подделка товарных марок. По некоторым оценкам, подделки под известные торговые марки, пользующиеся большим спросом, составляют примерно 8% объема мировой торговли - столько же, сколько и нелегальная наркоторговля. Наибольшая часть дешевых "пиратских" подделок приходит из стран "третьего мира" (прежде всего из Китая и других стран Восточной Азии), для которых это производство - дополнительный шанс вырваться на мировой рынок.

Нелегальная миграция. По оценкам ООН конца 1990-х гг., ежегодно через мировую систему нелегальной миграции проходит около 4 млн. человек, принося организаторам этого криминального бизнеса доход в 7 млрд. долл.(4)

Накапливаясь в развитых странах, нелегальные мигранты из стран "третьего мира" создают мощное "подполье", которое очень медленно интегрируется в легальную хозяйственную систему. Так, по сведениям Службы иммиграции и натурализации США, в 1996 г. в этой стране находилось около 5 млн. иностранных граждан, не имеющих документов, что составляло около 2% всего населения страны. Армия нелегальных мигрантов в странах Западной Европы насчитывала в конце 1990-х гг. от 1,3 до 5 млн. человек - примерно половину от общего числа мигрантов в этих странах.

Особой разновидностью нелегальной миграции выступает международная торговля женщинами (в конце 1990-х гг. ее ежегодные масштабы достигали примерно 700-800 тыс. человек), когда нелегальное, но часто добровольное перемещение рабочей силы сопровождается ее последующей нелегальной и насильственной эксплуатацией в сексбизнесе.

Криминальные глобальные проблемы развития стран Севера. Экономическое развитие богатых стран Севера также продуцирует криминальную глобализацию, но несколько иного плана. Наиболее важные криминальные глобальные проблемы, возникающие во взаимоотношениях развитых стран, - это контрабанда легальных потребительских товаров, отмывание денег, сокрытие доходов, компьютерная преступность и экономический шпионаж.

Контрабанда легальных потребительских товаров. Спрос на контрабандные легальные товары, в основном на табак, алкоголь и предметы роскоши (например дорогие автомобили), особенно велик в странах с высокими пошлинами на импорт и акцизами (как в современной России), что делает подобные легальные товары слишком дорогими. Поэтому в мировой экономике выгодно заниматься контрабандой не только запрещенных, но и вполне обычных товаров, удовлетворяя спрос потребителей, которые хотят приобрести дорогие товары подешевле, избегая таможенных сборов и других пошлин.

Организаторами контрабанды легальных товаров становятся не столько мафиозные, сколько вполне обычные легальные фирмы из развитых стран, которые стремятся расширить рынки сбыта, обходя таможенные рогатки. Так, на мировом рынке сигарет 1/3 ежегодного экспорта приходится на контрабанду, которую чаще всего организуют "солидные" табачные концерны типа "Phillip Morris" или "British American Tobacco".

Отмывание денег и сокрытие доходов. Получая высокие доходы от криминальных промыслов, нарушители закона стремятся их хотя бы частично легализовать, "отмыть", чтобы иметь возможности их затем легально тратить. По некоторым оценкам, ежегодно отмывается примерно 0,5-1,5 трлн. долл., что составляет 2-5% мирового валового продукта (или не менее 10% от объема международной торговли)(5)

Ранее в отмывании денег основную роль играли "налоговые гавани" (типа Каймановых и Бермудских островов) - мелкие государства, которые привлекали иностранные компании и банки весьма благоприятными условиями регистрации и деятельности, гарантиями сохранения банковских секретов и политической стабильностью. В последние годы отмывание денег смешается в развитые страны - мировые финансовые центры. Характерно, что даже США не исполняют в полном объеме рекомендации FATF (Financial Action Task Force - межправительственная организация странчленов ОЭСР по борьбе с отмыванием денег) о контроле за банковскими вкладами.

Клиентами банковских центров, отмывающих "грязные" деньги, становятся как чисто мафиозные организации (прежде всего, связанные с наркобизнесом), так и легальные транснациональные корпорации, скрывающие свои доходы от налогов.

Компьютерная преступность. Уровень пиратства высок и в развитых странах - особенно на рынках высокотехнологических товаров. Так, в странах Северной Америки и Западной Европы доля пиратских компьютерных программ составляет порядка 25-35%. Хотя это заметно меньше, чем в странах "третьего мира", однако если в развивающихся странах доля пиратской продукции сокращается, то в развитых странах она стабилизировалась.

Экономический шпионаж. Краеугольным камнем рыночного хозяйства считается конкуренция, и в борьбе за рынки сбыта транснациональный бизнес активно использует кражу технологий и иной коммерческой информации у своих конкурентов. Экономическим шпионажем занимаются в основном развитые и новые индустриальные страны, причем его организаторами выступают не только коммерческие фирмы, но и государственные разведслужбы, стремящиеся "подыграть" предпринимателям своей страны. В результате использования подобных методов конкуренция теряет свой рыночный характер, становится не столько экономической, сколько силовой.

"Серые зоны" мирового хозяйства как результат криминальной глобализации. Широкое развитие проблем нелегальной экономики в глобальном масштабе ведет к парадоксальному результату. Казалось бы, интеграция национальных хозяйств в единую глобальную сеть должна вести к повышению контроля за хозяйственной эволюцией. Такая тенденция действительно есть, но наряду с ней действует и диаметрально противоположная: многие географические области и сектора экономики выпадают из-под контроля государственных и общественных организаций. При этом они остаются интегрированными в мировое хозяйство; более того, именно интеграция в мировое хозяйство и стимулирует их специализацию на различных криминальных промыслах.

В 1980-е гг. исследователями "империй" наркобизнеса (прежде всего в Латинской Америке) был пущен в оборот термин "серые зоны" - по аналогии с лексиконом летчиков, которые называют так участки местности, недоступные радарному контролю. Сейчас "серые зоны" - это понятие не только географическое, но и структурно-экономическое.

Географические "серые зоны". "Серые зоны", не контролируемые какими-либо легитимными властями, легко найти на картах стран "третьего мира". В Латинской Америке это ряд районов Перу, Боливии и особенно Колумбии, где власть находится в руках наркопартизан (например, из Революционных вооруженных сил Колумбии) и просто наркобандитов. В Азии "серой зоной" являются Афганистан и некоторые районы Мьянмы. В Африке "серые зоны" расположены в Анголе, Сьерра-Леоне, Либерии - в странах, где идет перманентная гражданская война. В России 1990-х гг. такой зоной стала Чечня.

Еще полвека тому назад устойчивое существование таких зон вряд ли было бы возможным. Сейчас, в связи с широким развитием контрабандного бизнеса, не признающие легальную власть оппозиционные группировки могут иметь устойчивую финансовую базу: "серые зоны" Латинской Америки опираются на кокаиновый наркотраффик, "серые зоны" Азии - на героиновый, "серые зоны" Западной Африки - на контрабанду алмазов.

Структурно-экономические "серые зоны". Международный финансовый бизнес во всем мире устойчиво "сереет". В скандалах, связанных с отмыванием грязных денег и сокрытием доходов, оказываются замешаны не только банки каких-нибудь Каймановых островов, но и "почтенные" финансовые структуры Швейцарии, США, других развитых стран. "Серую" окраску приобретает и международная Интернет-экономика, бурно растущее дитя НТР.

Противники глобализации опасаются, прежде всего, "нового международного порядка", который, по их мнению, таит в себе угрозу глобального тоталитаризма. На наш взгляд, глобализация несет зародыши не только "международного порядка" (который может кому-то нравиться, а кому-то и нет), но и "международного беспорядка" (который не нравится никому, кроме откровенно антиобщественных сил). В XXI в. миру нужно будет искать "золотую середину" между этими Сциллой и Харибдой.

* * *

Пятый выпуск нашего журнала, посвященный теневым сторонам мирохозяйственных отношений, состоит из двух частей. В первой части размещены материалы о контрабандной торговле - главном элементе международной криминальной экономики. Вторая часть будет посвящена другим криминальным промыслам и институциональным структурам международной криминальной экономики.

Редакторы журнала благодарят наших коллег из Дальневосточного государственного университета, которые организовали сокращенный перевод "World Drug Report 2000" и разрешили нам его опубликовать. Рефераты первой части пятого выпуска журнала "Экономическая теория преступлений и наказаний" подготовлены при участии слушателей Тульского филиала Юридического института МВД РФ, а также сотрудницы ИНИОН Л.А. Зубченко.


(1) См., например: Саркисянц А. Финансовый терроризм и стабильность мировой экономики // Вопросы экономики. 2001. № 11. С. 69 - 79.

(2) Само понятие "криминальная глобализация" стало использоваться совсем недавно - см., напр.: Жилин Ю. Глобализация в контексте развития современной цивилизации // Свободная мысль - XXI. 2002. № 4. С. 33.

(3) В отечественной литературе комплексное представление о криминальных глобальных проблемах только начинает формироваться, специалисты предпочитают анализировать их по отдельности, в результате чего за "деревьями" часто не видно "леса". Достаточно упомянуть, что единственное исследование (причем скорее публицистическое, чем научное), посвященное контрабанде в целом как явлению, органически присущему современному мировому хозяйству, было опубликовано более 15 лет назад (Зеленский Ю.И. Контрабанда - язва империализма. М.: Международные отношения, 1985). Целостных исследований по криминальной глобализации в российской литературе почти нет, едва ли не единственное исключение - книга В.С. Овчинского "XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности" (М.: ИНФРА-М, 2001). В зарубежной литературе хорошим образцом комплексного подхода к теневым аспектам мирохозяйственных отношений может быть подготовленный в 2000 г. Советом Национальной Безопасности США доклад "International Crime Threat Assessment" (он находится в Сети по этому адресу), из которого взяты основные статистические данные нашей статьи. При подготовке статьи использованы также материалы из издаваемого Центром по изучению нелегальной экономической деятельности (ЦИНЭД) 5-ого выпуска журнала "Экономическая теория преступлений и наказаний", специально посвященного теневым аспектам мирового хозяйства.

(4) См.: Цапенко И. Как противостоять нелегальной миграции // Вопросы экономики. 2001. № 9. С. 141 - 150.

(5) См.: Суэтин А. Макроэкономические последствия отмывания денег // Вопросы экономики. 2001. № 10. С. 126 - 130.